Group 1 - The core viewpoint of the article is that Slin Co., Ltd. (SZ 301550) held its 14th meeting of the 4th board of directors on December 5, 2025, to discuss the proposal for the 3rd extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the year 2024, Slin Co., Ltd.'s revenue composition is as follows: 98.79% from automotive parts manufacturing and 1.21% from other businesses [1] - As of the report date, Slin Co., Ltd. has a market capitalization of 27.2 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The company announced several resolutions during the 14th meeting of the fourth board of directors, including a name change and capital increase through stock distribution [1] Group 1: Company Name and Stock Changes - The company plans to change its name to "Zhejiang Siling Intelligent Drive Group Co., Ltd." and its stock abbreviation to "Siling Intelligent Drive," while keeping the stock code unchanged [1] - A capital increase is proposed, with a distribution of 4.5 shares for every 10 shares held, resulting in a total share capital of 231 million shares [1] Group 2: Business Scope and Governance - The company intends to modify its business scope and revise the Articles of Association [1] - The board approved the estimated amount for related party transactions for the year 2026 and revised the remuneration management system for directors and senior management [1] Group 3: Upcoming Meetings - The company plans to hold the third extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on December 22 [1]

Core Viewpoint - The company, Slin Technology (301550.SZ), is undergoing a strategic upgrade from traditional "automotive bearings" to "smart drive" system solutions, reflecting its need for a diversified and group-oriented structure [1] Group 1: Business Strategy - The name change to "Slin Smart Drive" aims to better align with the company's current strategic positioning and business development status [1] - The company intends to enhance the clarity of its industry characteristics and product technology features through this rebranding [1] Group 2: Corporate Identity - The securities code "301550" will remain unchanged despite the name change [1] - The new name is designed to more accurately reflect the company's actual development situation [1]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-052 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营需要， 公司预计 2026 年度将在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公司的每日存款 余额最高不超过 80,000 万元。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事姜岭已对该议案进行回避表决。本事项已经公司审计委员会、独 立董事专门会议审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东会审议， 关联股东姜岭、姜楠回避表决。 （二）2026 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 关联交易 | 关联交易 | 预计每日 | 2025 年 1-11 | | ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-051 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-049 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 12 月 2 日以电子通信方式发出，于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： 经审议，为进一步凸显公司行业特征和产品技术特性，更清晰地反映战略定位， 更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前公司发展的实际情况，公 司拟将中文名称由"浙江斯菱汽车轴承股份有限公司"变更为"浙江斯菱智能驱动集 团股份有限公司"；英文名称由"Zhejiang Sling Automobile Bear ...

Core Viewpoint - The company is transitioning from traditional "automotive bearings" to "smart drive" system solutions, reflecting a strategic upgrade and the need for a diversified business structure [1] Group 1 - The company plans to change its Chinese and English names, as well as its stock abbreviation, while maintaining the same stock code "301550" [1] - The name change aims to better highlight the company's industry characteristics and product technology features, aligning more closely with its current development status [1]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司的日常经营需要，公司预计 2026 年度 将在关联方浙江新昌农村商业银行股份有限公司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭已对该议案进行回避 表决。本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，审议程序符合 相关法律法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东会审议， 关联股东姜岭、姜楠回避表决。 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提 交股东会审议批准。 第五条 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司 每年度给予独立董事一定的津贴，具体金额由股东会确定，并按《公司法》和《公司章 程》相关规定，承担独立董事行使职责所需的合理费用。 第六条 高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩 ...

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | 目 | 求…… | | --- | --- | | 第一章 总则 … | | | 第二章 公司的经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高 ...