本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-032 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年4月25日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月25日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《 ...

（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-033 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于〈深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的相关 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市三态电子商务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-031 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、辞任高级管理人员情况说明 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司财务负责人、董事会秘书高罕翔先生的辞职报告。高罕翔先生因个人原因，申 请辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，其原定任期至 2025 年 1 月 27 日止。 高罕翔先生辞职后将不再担任公司任何职务。高罕翔先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，高罕翔先生未直接或间接持有公司股份，其在任职期间 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将继续遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。 高罕翔先生在任职期间恪尽职守，在公司规范运作、稳健发展等方面发挥了 重要作用，公司及董事会对高罕翔先生在任职期间对公司做出的贡献致以衷心感 谢！ 二、聘任高级管理人员情况说明 经公 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年第 一季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的情形。 三、备查文件 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-029 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-028 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司财 务负责人的议案》； 1 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通 过，同意聘任郭勇先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 《关于变更高级管理人员的公告》具体内容于 2024 年 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年第一季度报告 8 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------| | | | | | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | | 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,229,148.90 | 408,227,580.29 | | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | | 0.00 | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 0.00 | | 0.00 0.00 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | | 0.00 | | 收到再保业务现金净额 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | | 0.00 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为贵公司的持续督导的保荐 机构，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2022年1月 修订）》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。经过持续督导现场检查工 作，中信证券认为：2023年，贵公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、 独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金使用、经营状况等重要方面 总体运行良好，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年1月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等法规的相关要求。 中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 深圳市三态电子商务股份有限公司： 2、加强对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 ，规范性文件的内部培训，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，增强自我规 范、自我提高、自我完善的意识。 3、全面梳理、健全并 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称 | 被保荐公司简称：三态股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | "中信证券"或"保荐人"） | | | | | 保荐代表人姓名：范璐 | 联系电话：021-20262214 | | | | 保荐代表人姓名：艾华 | 联系电话：021-20262205 | | | | 现场检查人员姓名：范璐、邬溪羽 | | | | | 现场检查对应期间：2023年9月28日-2023年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2024年4月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司现行治理规则和内控制度，查阅公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则 | | | | | 等公司基本制度，查阅了股东大会、董事会及监事会决议及记录； （2）向公司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2022年1月修订）》对深圳市三态 电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）进行了2023年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：范璐、艾华 （三）协办人：邬溪羽 （八）培训内容：本次培训重点向培训对象介绍了持续督导工作要求、上市公司 信息披露、募集资金使用、上市公司董监高职责及行为规范、主要人员合规交易等相 关规定，并辅以案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、证券事务代表等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的 1 有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2022 年 ...