证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-027 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 本次权益分派股权登记日为：2024 年 4 月 26 日，除权除息日为：2024 年 4 月 29 日。 四、权益分派对象 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体内容为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 788,851,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税）， 合计派发现金 110,439,171.22 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。若未来 在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则对分配比 ...

中信证券股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三态股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范璐 | 联系电话：021-20262214 | | 保荐代表人姓名：艾华 | 联系电话：021-20262205 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | | 是，根据2023年度公司内部控制自我评价报告 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ，公司有效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-026 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 1 文件，并根据有关规定，于 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 19 日期间在公司内 部对激励对象名单进行了公示，具体情况如下： 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了 《关于〈深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 法律意见书 致：深圳市三态电子商务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件 及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市三态电子 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-025 深圳市三态电子商务股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年4月18日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 公司负责人 ZHONGBIN SUN、主管会计工作负责人高罕翔及会计机构负责 人(会计主管人员)高罕翔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 788,851,223 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | | 一、 | 激励方式及股票来源 5 | | | 二、 | 拟授予的限制性股票数量 5 | | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 5 | | | 四、 | 限制性股票的相关时间安排 8 | | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 11 | | 六、 | 限制性股票的授予与归属条件 | 11 | | 七、 | 本次激励计划的其他内容 | 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 17 | | 一、 | 对本次激励计划可行性的核查意见 | 17 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 | 20 | | 三、 | 对公司实施本次激励计划的财务意见 | 21 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 | 21 | | 五、 | 对本次激励计划 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市三态电子商务股份有限公司 二〇二四年四月 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市三态电子商务股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制 ...

独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事孙进山保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人孙进山符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-023 深圳市三态电子商务股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受深圳市 三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事孙进山作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会所审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所 ...

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