证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-021 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次 董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈深圳市三 态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-022 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要具体内容于 2024 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈深圳市三 态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议 案》； 经核查，监事会认为：《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确 保本次激励计划规范运行，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤 勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 一 ...

| | 机构行政处罚或者采取市场禁入措施 | | | --- | --- | --- | | 12 | 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人 | 否 | | | 员情形 | | | 13 | 是否存在其他不适宜成为激励对象的情形 | 否 | | 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | | 激励计划合规性要求 | | | | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 否 | | 15 | 票总数累计是否超过公司股本总额的20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 | 是 | | | 予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上 | 是 | | | 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的， | | | | 股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-024 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议审议通过，兹定于2024年4月25日（星期四）下午15:00召开2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月9日召开的第五届董事会第十六次会议决议通过《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第一次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本次激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。本次激励计划拟首次授予的激励对 象包括公司实际控制人 ZHONGBIN SUN 先生及其女儿 YI KANG SUN 女士。除 YI KANG SUN 女士之外， 本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女，亦不包括其他单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相 应调整，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后预 留权益比例不超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的 1%。 4、预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市三态电子商务股份有限公司 二〇二四年四月 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市三态电子商务股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东 利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《深圳市三态电子商务股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市三态电子商务股份有限公司 章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳市三态电子商务股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[23] - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,700,675,086.04, representing a 7.08% increase compared to ¥1,588,177,698.07 in 2022[27] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥125,651,836.05, a decrease of 1.79% from ¥127,945,011.74 in 2022[27] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1767, down 15.86% from ¥0.2100 in 2022[27] - The company's net profit for 2023 was CNY 70,495,380.45, an increase from CNY 58,081,027.59 in 2022, representing a growth of approximately 21.5%[49] - The overall revenue for 2023 was 1.7 billion yuan, representing a 7.08% increase from 2022[166] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 124 million yuan, a year-on-year decrease of 12.12%[160] - The retail segment of cross-border e-commerce generated 1.24 billion yuan, accounting for 72.89% of total revenue, but saw a decline of 5.71% compared to the previous year[166] User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users, reaching 5 million, which is an increase of 15% compared to the previous year[23] - Market expansion plans include entering two new international markets, aiming for a 10% increase in overall market share[23] - The company is focusing on expanding its market presence through new strategies and leveraging advancements in digital and internet technologies[36] - The company has focused on expanding into emerging markets such as Latin America, Japan, South Korea, and the Middle East[162] Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on enhancing user experience and expanding product lines[23] - The company has developed over 700 SKUs daily on average in 2023, transitioning from a traditional "broad distribution model" to a "precision distribution model" for product development[70] - The new product development cycle typically takes 3 to 7 days, involving a systematic approach that includes supplier selection and compliance checks[115] - The company utilizes a self-developed intelligent product selection system to enhance product development efficiency and optimize sales conversion rates, processing product features monthly[91] Logistics and Supply Chain Management - The company aims to enhance its supply chain capabilities through ERP system upgrades, which are expected to reduce operational costs by 15%[23] - The company’s logistics operations rely on third-party logistics channels, utilizing international postal services and dedicated international lines to deliver products to overseas consumers[96] - The company has established stable partnerships with carriers and logistics providers to meet diverse logistics needs, enhancing service offerings in cross-border logistics[65] - The company’s logistics services for light and small parcels are competitive in the low-value market, primarily focusing on items under 2 kg[66] Research and Development - R&D expenses increased to 45.76 million CNY, representing a year-on-year growth of 18.14%, with R&D personnel accounting for 18.44% of the total workforce[140] - The number of R&D personnel increased to 147 in 2023, representing an 8.89% increase from 135 in 2022[196] - The total R&D investment for 2023 was ¥45,761,268.65, which is a 18.96% increase from ¥38,735,148.52 in 2022[196] - The company has accumulated a total of 200 software copyrights by the end of 2023, reflecting its commitment to technological innovation[108] Financial Management and Cash Flow - Operating cash inflows totaled CNY 1,723,593,808.98, reflecting a 7.54% increase year-over-year[177] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 386,606,817.23, a remarkable rise of 469.96% compared to the previous year[177] - The net cash flow from financing activities increased by 2,705.22% in 2023 compared to 2022, primarily due to increased fundraising[199] - The company reported a significant decrease in financial expenses by 75.28% to CNY 3,052,969.56, primarily due to reduced interest expenses on lease liabilities[175] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion RMB[23] - The management highlighted the importance of risk management strategies in navigating market uncertainties and maintaining growth[4] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[23] - The company is enhancing its governance structure and internal control systems to strengthen its management framework[147]

【RsM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac .gf.gov.cn）"进行查验 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 117 | 审计报告 深圳市三态电子商务股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计 报告 容诚审字[2024]518Z0066 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...