证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-129 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举丁杰先生为公司第四 届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 ...

根据相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议《关于拟修订<公司 章程>的议案》相关议案的股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知， 提请股东大会审议本次相关议案。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于暂不召开股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟变更公司章程，公司于 2024 年 12 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于2024 年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的相关公告。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-136 特此公告。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过： 选举丁杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 15,764,069 股，占公司股本的 21.01%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-131 旭杰科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 选举袁华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 76,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公 ...

关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。 现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关 议案，并经公司 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-135 旭杰科技（苏州）股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 19 日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-127 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简 称"苏州杰通"）拟向上海银行苏州分行（以下简称"上海银行"）新增申请不超 过 200 万（含）银行综合授信，担保期限一年。苏州杰通直接持股股东方按照 持股比例为上述授信提供连带责任担保，其中，旭杰科技（苏州）股份有限公司 （以下简称"公司"）提供担保金额 90 万元，苏州保祥建筑产业有限公司（以 下简称"苏州保祥"）提供担保金额 110 万元。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 1.10%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-126 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于与 AZMEEL 签署战略框架联盟合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、合同签署概况 （一）基本情况 4、双方同意严格按照要求的规格和规定的时间完成已承接的工作。 5、双方将本着诚信原则，商讨并设计出对所有利益相关方均有利的业务合作 模式。 6、本协议自签署之日起生效，有效期为 12 个月。协议期满后，若任一方未 在协议期满前三个月书面通知另一方终止协议，则协议将自动延续 6 个月。 2024 年 12 月 9 日，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或 "旭杰科技"）与 AZMEEL Holding Group（以下简称"AZMEEL"）签署了《战略 框架联盟合作协议》（以下简称"合作协议"）。双方携手进入沙特阿拉伯绿色低碳 建筑领域，本着合作共赢、优势互补、共同发展的原则，在预制混凝土（PC）构 件领域开展深入合作。 （二）审批情况 本次协议的签订不构成关 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-118 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵彬，已充分了解并同意由提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董事 会提名为旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任旭杰科技（苏 州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-113 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名丁杰先生、金炜先生、颜廷 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-123 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 2024 年 12 月 4 日 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,375.8 万元。 | | 7,501.56 万元。 | | 第十七条 | 公司股份总数为 7,375.8 | 第十七条 公司股份总数为 7,501.56 | | 万股，均为普通股。 | | 万股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-122 旭杰科技（苏州）有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3、回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举倪佳为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1、议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，现 选举倪佳女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司第三届监事会第二十 三次会议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就 任时间与非职工代表监事相同。 经核查，本次选举的职工代表监事倪佳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。 2、选举结果：43 票同意，0 票反对，0 票弃权。 旭杰科技（苏州）有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会 于 2024 年 12 月 3 ...