董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-105 绿亨科技集团股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 法律法规规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照相关法律法规设立的专门工作机构，负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-101 绿亨科技集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 20 日第三届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项内容应该具体，必须有明确的履约期限，承 诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险 及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、无歧义、可执行，承诺人在作 出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可 能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审 批，并明确如无法取得审批的补救措施。 承诺人应当关注自身经营、财务状况及承诺履行能力，在发生自身经营或者 财务状况恶化、 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-090 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面方式方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-088 绿亨科技集团股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 14 日收到董事、副总经理赵涛先生递交的辞职报告， 自 2023 年 11 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,920,000 股，占公司股 本的 5.50%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它领导职务。 （二）辞职原因 赵涛先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。 绿亨科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 赵涛先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响，目前公司已完成与赵涛先 生所负责工作的平稳对接。 公司及董事会对赵涛先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 三、备查文件 《赵涛先生的<辞职申请>》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-087 绿亨科技集团股份有限公司 二、对外投资进展情况 根据项目实施需要，公司决定新设三家控股子公司：天津绿亨植物保护有限 公司、天津关东绿亨农业科技有限公司、天津绿亨草克科技有限公司，注册资本 均为 500 万元人民币，其中公司全资孙公司天津市绿亨实业有限公司认缴出资 80%，三家控股子公司管理层员工认缴出资 20%。 目前，以上三家新设控股子公司已完成相应工商注册登记手续，并取得天津 市西青区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下： | 公司名称： | 天津绿亨植物保护有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码： | 91120111MAD1QA0K4X | | 类型： | 有限责任公司 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 天津市西青区张家窝镇高泰路 96 号福保产业园(二 | | | | 区)15-1-602C | | | 法定代表人： | 刘晶莹 | | | 注册资本： | 伍佰万元人民币 | | | 成立日期： | 2023 年 11 07 日 | 月 | | 经营范围： | 许可 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-086 绿亨科技集团股份有限公司 对外投资进展暨控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照 一、对外投资概述 公司全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司于 2023 年 6 月 28 日与天 津市西青区张家窝镇人民政府签署《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 全资子公司与天津市西青区张家窝镇人民政府签订战略合作框架协议的公告》 （公告编号：2023-053）。为进一步落实合作事项，公司拟按业务板块分设经营 主体，稳步推进具体经营活动有序开展。 二、对外投资进展情况 类型：有限责任公司 住所：天津市西青区张家窝镇高泰路 96 号福保产业园（二区)15-1-602 法定代表人：张大伟 注册资本：伍佰万元人民币 成立日期：2023 年 10 月 30 日 经营范围：许可项目：农作物种子经营；农药 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-084 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 绿亨科技集团股份有限公司 （一）审议通过 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-083 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《绿亨科技 集团股份有限公司 ...

绿亨科技 证券代码 : 870866 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 年初至报告期末 | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | （2023 年 1-9 | （2022 1-9 | 年 | | 年同期增减比例% | | | | 月） | 月） | | | | | 营业收入 | 298,673,281.33 | | 288,964,732.90 | | | 3.36% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 45,601,881.26 | 45,120,043.88 | | | 1.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | 36,873,887.63 | 44,542,654.23 | | | -17.22% | | 性损益后的净利润 | | | | | | | | 经营活动产生的现金流量 ...

关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-081 绿亨科技集团股份有限公司 二、工商登记情况 公司名称：广州绿亨番茄科技产业发展有限公司 统一社会信用代码：91440115MAD0X1N771 类型：其他有限责任公司 住所：广州市南沙区珠江街道新中二街 1 号之三 法定代表人：乐军 注册资本：伍佰万元人民币 成立日期：2023 年 10 月 13 日 经营范围：休闲观光活动;豆类种植;谷物种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售; 新鲜水果批发;新鲜水果零售;初级农产品收购;水果种植;蔬菜种植;农业专业及 辅助性活动;农作物栽培服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相 关服务;新材料技术推广服务;会议及展览服务;非主要农作物种子生产;非食用 农产品初加工;农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研 ...