华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月14日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关 于聘任公司总法律顾问的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司董事长孙 卫先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵虎先生为公司董事会 秘书。赵虎先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任上市 公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。由公司总经理李 健平先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任查荣瑞先生为公司总 法律顾问。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届 董事会届满之日止。 上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于 高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董 事同意本议案，并发表了独立意见。 赵虎先生、查荣瑞先生简历详见附件。 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：202 ...

| 序 | 旧 序 | 修订前条款 | 新 序 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （2023 年 4 月） | | | | | | 号 | | 号 | | | | | | | 1 | 范围 《华能澜沧江水 | | | | | 本制度适用于华能 | | 电股份有限公司独立 董事工作细则》（以下 | | | | | 澜沧江水电股份有限公 | | | | | | | 司（以下简称"公司"） | | 简称"本制度"）适用 | 根据全文简称的 | | 1 | 1 | | 1 | 于华能澜沧江水电股 | 使用情况进行调整。 | | | | 董事会独立董事以及本 | | 份有限公司(以下简称 | | | | | 制度中涉及的其他有关 | | "公司"董事会独立董 | | | | | 人员。 | | 事以及本制度中涉及 | | | | | | | 的其他有关人员。 | | | | | | 2 | 规范性引用文件 | | | | | | | 《中华人民共和 国公司法》《中华人民 | | | | | 《中华人民共和国 | | 共和国证券法 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 独立董事工作细则 1 范围 《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本制度"）适用于华能 澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事以及本制度中涉及的其他有 关人员。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公务员法》 《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"） 《上市公司独立董事管理办法》 3 术语和定义 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 4 总则 4.1 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 4.2 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中 国证监会"）、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和 ...

一、发行基本情况 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-071 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度第七期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2023 年度 第七期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 10 亿元，期限为 65 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.4%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 54 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 160 亿元。 2023 年度第七期超短期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商， 通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金 将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公 告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 202 ...

| 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者通过上海证券交易所上证路演中心网络互动平台网络文 | | 人员姓名 | 字互动方式提问 | | 时间 | 年 月 日 （星期四）上午 2023 11 2 9:00~10:00 | | 地点 | 公司通过上海证券交易所上证路演中心网络互动平台"（网址 | | | https://roadshow.sseinfo.com/）采用网络文字互动方式召开 | | | 2023 年第三季度业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长孙卫，总经理李健平，总会计师、董事会秘书赵虎，证券 | | 员姓名 | 事务代表孔令兵 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1.请问公司如何看待云南省的电力供需情况，电价还有上涨 | | | 空间吗？ | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！"十四五" | | | 时期，云南省 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600025 证券简称：华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|----------|-------|------------|-------|-------|----------|-------|-----------------------| | | | | | | | | | | 单位：元 币种： ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-069 华能澜沧江水电股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 同意《公司 2023 年第三季度报告》及摘要，并发表如下意见： 1.《公司 2023 年第三季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.《公司 2023 年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包括的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状 况等事项； 3.未发现参与《公司 2023 年第三季度报告》及摘要的编制和审议人员有违 反保密规定的行为。 关于第三届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以书面 形式发出。本次会议应出席监事 5 人，亲自和委托出席监事 5 人。监 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-067 华能澜沧江水电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）将于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 02 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （网址 https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人 ...

2023 年度第十八期绿色超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行基本情况 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-066 华能澜沧江水电股份有限公司 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2023 年度 第十八期绿色超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 20 亿元，期限为 95 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.44%。本次发行完成后，公司短 期融资券（含超短期融资券）余额为人民币 62 亿元，中期票据（含永续中票） 余额为人民币 160 亿元。 2023 年度第十八期绿色超短期融资券由中国银行股份有限公司作为主承销 商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集 资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网 站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing. ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-065 2023 年度第十七期绿色中期票据（科创票据、乡村振兴）由中国农业银行 股份有限公司作为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券 市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中 国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于增加公 司银行间市场债务融资工具发行额度的议案》，同意公司在 2022 年年度股东大 会批准之日起至 2024 年 6 月 10 日 24 时（现执行《注册通知书》（中市协注〔2022〕 TDFI28 号）有效期截止日）期间任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超 过人民币 300 亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：期间任一时点，短期 融资券（含超短期融资券）不超过人民币 140 亿元，中期票据（含永续中票）不 超过人民币 160 亿元，期末每年 12 月 31 日短期融资券（含超短期融资券 ...