证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-024 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度 预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）召开独 立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交 易执行及 2025 年度预计情况的议案》，独立董事专门会议审查意见如下：公司日 常关联交易属于公司正常业务发展需要，关联交易合同的签订遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因 关联交易而对关联人形成依赖。公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利 益的情形。全体独立董事同意本议案，并提交公司第四届董事会第七次会议审议。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-026 华能澜沧江水电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称致同）。 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称天职国际） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 天职国际担任华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）审计机构的审 计年限达 6 年，审计期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构职责。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，并综合考虑公司现 有业务状况和年度审计需要，公司拟聘任致同为公司 2025 年度财务报告和内部 控制审计机构。公司不存在与前任会计师事务所天职国际在工作安排、收费和意 见等方面存在分歧情形。公司已就本次变更会计师事务所与天职国际进行了充分 沟通，天职国际已知悉本次变更事项且未提出异议。 公 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 11913-5 号 录 日 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明— -1 2024 年度通过中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情 况汇总表一 -3 2024 年度通过中国华能集团香港财资管理有限公司存款、贷款等金融业务情 况汇总表- -4 "您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://a.mof.gov.cn）"近行者 "红"拉"按"扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://a.mof.gov.cn）"此行登録时 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]11913-5 号 华能澜沧江水电股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东 ...

天职业字[2025]11913-4 号 华能澜沧江水电股份有限公司董事会: 我们审计了华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日签署了无保留 意见的审计报告。 华能澜沧江水电股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专项审计说明 天 职 业 字 [2025]11913-4 号 录 目 关 于 华 能 澜 沧 江 水 电 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占用 资 金 情 况 的 专 项 审 计 说 明 -- T 2024 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 -2 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一轮管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25SS 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等相关规定，为确保董事会对管 理层的有效监督，董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 勤勉尽责，积极发挥作用，圆满完成了董事会安排的各项工 作。现将公司 2024 年度审计委员会工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 3 月，审计委员会完成换届选举，第四届审计委 员会由周正风、张启智、万怀中、龙小海、宋云苍 5 名委员 组成，其中独立董事 4 名，主任委员由具有会计专业资格的 独立董事周正风担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司按时召开审计沟通会，并召开审计委员 会 5 次，审议议案 11 项，会议召开情况如下： （一）按时召开审计沟通会。 报告期内，审计委员会对公司内部控制运行、重大风险 防控、重要事项决策审批程序和对外披露情况进行检查，全 体委员积极充分发挥各自专业优势，与管理层、外部审计机 构进行了充分沟通，持续督促年审会计师事务所按工作进度 完成年报审计工作，着力提高审计效 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公 司）董事会，就本公司在任独立董事张启智、周正风、杨毅 平、龙小海、宋云苍的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查上述独立董事的任职经历及其签署的相关自查 文件，公司董事会认为独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属 公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 ...

本报告采用环保纸印刷 中国华能 华能澜沧江水电股份有限公司 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC 2024 年度 环境、社会和管治(ESG)报告 股票名称:华能水电 股票代码:600025 - 中国华能 华能澜沧江水电股份有限公司 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. 公司董事会是 ESG 工作的最高负责及决策机构,对 ESG 政策和目标制定、实践进度、绩效取得等相关事宜承 担全部责任。 公司董事会以实现企业可持续发展作为一切行动的最终目标,并认为 ESG 是衡 量可持续发展水平的重要标准,与此同时,公司董事会秉持坚守华能"三色"使命, 探索企业文化中与生俱来的 ESG 理念,企业文化驱动 ESG,ESG 融入企业文化; 构建具有自身特色的 ESG 管理与实践体系。 公司董事会与内外部利益相关方保持密切沟通,了解相关方关注热点问题,并 持续跟进分析公司 ESG 风险,同时兼顾 GRI standards、ISO26000、国务院国 资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第14号 - ...

关于华能澜沧江水电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华能澜沧江水电股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0871-63648687 华能澜沧江水电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 天 职 业 字 [2025] 11913-4 号 目 求 关 于 华 能 澜 沧 江 水 电 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 专 项 审 计 说 明 -- -I 2024 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总表 -- -2 _您可使用手机"打一打"成绩用，让哪里，让吗团，让哪家直计报自是否 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]11913-4 号 华能澜沧江水电股份有限公司董事会: 我们审计了华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并 ...

华能澜沧江水电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，华 能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天职国际）2024 年履行监督职责的情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特 大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PCAOB ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》（上 证发〔2025〕42 号）相关要求，通过审阅由中国华能财务有限责任公司（以下 简称"华能财务"）提供的金融许可证、营业执照等证件资料和包括资产负债表、 损益表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的华能财务 2024 年度财务报表， 对华能财务的经营资质、内部控制、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、华能财务基本情况 华能财务 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行银复〔1987〕333 号文件批准 成立，于 1988 年 5 月 21 日经国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业 执照》。华能财务有股东 9 家，其中中国华能集团有限公司（简称华能集团）持 股比例为 52%，本公司、北方联合电力有限责任公司、华能国际电力开发公司、 华能国际电力股份有限公司、华能资本服务有限公司、华能能源交通产业控股有 限公司、西安热工研究院有限公司、华能新能源股份有限公司持 ...