一、 召开会议的基本情况 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-055 华电国际电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 1 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-054 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易的基本情况 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案，具体详见本公司于 2024 年 8 月 2 日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2024 年 8 月 2 日开市起复牌。 2024 年 8 月 31 日，本公司披露了《华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（2024-050）。 截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行当 中，本公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由 董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。 三、 相关风险提示 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及 支付现金的方式购买中国华电集团有限公司 ...

公 | --- | --- | |------------------------------|----------| | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 日期 | 2024/9/6 | | 收盘价（元） | 5.39 | | 总股本（百万股） | 10,228 | | 流通股本（百万股） | 10,228 | | 净资产（百万元） | 71,854 | | 总资产（百万元） | 222,220 | | 每股净资产（元） | 7.03 | | | | caiyi@xyzq.com.cn S0190518030002 司总 评 证券研究报告 ＃industryId＃ 火电 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） ＃dyCompany＃ 华电国际 （ 600027 ） 000009 ＃title＃ 煤价下行贡献主要利润增量，24Q2 经营净现金流同比+104.30% ＃createTime1＃ 2024 年 9 月 9 日 投资要点 ＃sum事ma件ry＃：华电国际发布 2024 年中报，报告期内公司合 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-053 2024 年 9 月 5 日 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 本公司于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 （"本期债券"）的发行。本期债券的发行总额为 15 亿元人民币，期限为 90 天，单位 面值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.94%。 本期债券由兴业银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司主承销，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还本 公司到期债务。 华电国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-051 华电国际电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 1,062 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 1,061 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,712,909,836 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 5,578,164,620 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 134,745,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 55.857988 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 54.540516 | | 境外上市外资股股东持股 ...

北京市海问律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 本所作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，应公司 的要求，指派律师列席公司于 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并 依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章均 是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-052 本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 9 月 5 日 本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并批准《关于补选战略委员会委员的议案》，同意选举朱鹏先生出任本公司 董事会战略委员会委员，任期至第十届董事会届满为止。 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十三次会议（"本次会 议"）于 2024 年 9 月 5 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号北京华滨 国际大酒店召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件形式发出。本公司董 事长戴军先生主持本次会议，本公司全体 12 名董事亲自或委托出席会议，其中，丰镇 平先生委托沈翎女士出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。本公司监事 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-050 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易的基本情况 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及 支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福 建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行 能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广 州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有 限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电 有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、 本次交易的进展情况 本公司因筹划本次交易相关事项，根据上海证券交易所有关规定，本公司申请公司 股票于 2024 年 7 月 ...

二〇二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议议程 华电国际电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"本公司"或"公 司"）董事会 会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式 审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提 供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票 和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或 同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。 现场会议安排： 会议主席宣布本公司 2024 年第二次临时股东大会开始。 1 第一项， 与会股东及代表听取并审议以下议案： 1. 关于 2024 年中期现金分红方案的议案； 2. 关于选举公司董事的议案。 第二项， 与会股东及代表讨论发言。 第三项， 与会股东及代表投票表决。 1. 计票 ...

证券研究报告 公用事业|电力 公司点评 2024 年 08 月 28 日 华电国际 (600027.SH) 增持（维持） ——上半年盈利符合预期 关注区域中长期用电需求变化 投资要点： ➢ 事件：公司发布 2024 年中报。上半年实现归属于母公司股东的净利润 32.23 亿元，同比增加 24.84%， 扣除非经常性损益后的归母净利润为 33.10 亿元，同比增长 43.31%。 ➢ 受新能源及水电冲击，火电发电量下滑，电价小幅下降符合预期，煤价下行带动盈利提升。公司今年上半 年实现发电量 1013 亿千瓦时，同比下降 5.85%，实现上网电量 947 亿千瓦时，同比下降 5.97%，中报 解释是"受水电资源丰富区域来水情况较好、新能源装机容量持续增加的共同影响"。结合公司现有装机 构成来看，截至 2023 年底，公司第一大装机分布地山东占比达到 43.65%，第二大装机分布地湖北占比 为 15.38%，安徽、湖南、河南三个中部省份合计占比达到 25%，预计来水偏丰主要冲击湖北、湖南两省， 而山东、安徽等地主要受新能源装机增长冲击。相比来水丰枯，新能源装机的冲击具有长期性，或对公司 盈利能力乃至资产定位产生深远 ...