股票简称：华电国际 股票代码：600027 HK.1071 股票上市交易所：上海证券交易所 香港联合交易所 中国北京市西城区宣武门内大街2号 No,2 Xuanwumennei Street,Xicheng District,Beijing,the PRC 邮编：100031 Zip Code:100031 2024年度社会责任报告 15 21 25 29 33 厚植根基 赋能管理升级 可持续发展管理 党建引领发展 公司治理体系 内控合规经营 坚守商业道德 13 公司介绍 大事记 业务概览 05 05 06 企业荣誉 董事会声明 06 07 09 走进华电国际 03 议题重要性评估 目 录 CONTENTS 关于本报告 01 附 指标索引 免责声明 携手共进 共筑美好家园 37 | 守护员工权益 | 39 | | --- | --- | | 持续创新奋进 | 49 | | 保障供应链安全 | 53 | | 提升客户服务 | 56 | | 践行社会责任 | 57 | 低碳运营 践行绿色使命 | 应对气候变化 | 63 | | --- | --- | | 强化环境管理 | 67 | | 优化能源利用 | 73 | ...

华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议 审计委员会年度工作报告 各位董事、监事： 2024 年度，审计委员会各位委员以维护股东和本公司利益为 宗旨，按照有关法律法规、本公司章程和《审计委员会工作细则》 履行职责，较好地完成了董事会授权的相关事宜。 一、审计委员会的组成情况 本届审计委员会由沈翎、曹敏、王晓渤、王跃生、李兴春五 位董事组成，沈翎女士担任主任委员。报告期内，审计委员会成 员未发生变化。 审计委员会主要负责贯彻董事会的财务汇报、内部控制及风 险管理原则，促进公司建立维持有效的内部控制及风险管理系统， 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；就公司其他有 关专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 2024 年，审计委员会于 3 月 26 日召开第十届董事会审计委员 会第四次会议，于 4 月 26 日召开第五次会议，于 8 月 1 日召开第 六次会议，于 8 月 21 日召开第七次会议，于 10 月 15 日召开第八 次会议，于 10 月 30 日召开第九次会议：全年召开六次会议，委 4-1 员会成员的出席率均为 100%。 三、相关资 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-018 华电国际电力股份有限公司 上述事项已于本公司 2025 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交本公司股东大会审议。 一、 统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况 本公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）两 地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务 资料。根据香港联交所于 2010 年 12 月 10 日刊发的《有关接受在香港上市的内地注册 成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》，在香港 上市的内地注册成立发行人自 2010 年 12 月 15 日起获准许采用企业会计准则编制其财 务报告，而经中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准许采用内地审计准 则为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。 鉴于中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，为提高工 作效率，本公司拟自 2025 年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财 1 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报 ...

华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议 关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评 估报告 各位董事、监事： 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》（证监发〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司现已编制完 成了 2024 年关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的《风 险持续评估报告》。 请董事会审议、批准，并授权董事会秘书酌情修改和发布。 附件：关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持 续评估报告 二零二五年三月二十七日 16-1 附件 | 序号 | 股东名称 | 投资金额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 华电煤业集团有限公司 | 50,000 | 9.0235% | | 5 | 贵州乌江水电开发有限责任公 司 | 24,730 | 4.4630% | | 6 | 中国华电科工集团有限公司 | 19,785 | 3.5706% | | | 合 计 | 554,111.739508 | 100% | 华电财务公司经批准的业务范围包括：吸收成员 ...

华电国际电力股份有限公司 章 程 （于一九九七年九月二十二日经公司股东大会特别决议通过） （经二○○一年四月二十六日召开的二○○○年度股东大会特别决议修改） （经二○○三年六月二十四日召开的二○○二年度股东大会特别决议修改） （经二○○四年六月二十九日召开的二○○三年度股东大会特别决议修改） （经二○○七年二月五日召开的二○○七年第一次临时股东大会特别决议修改） （经二○○八年六月三十日召开的二○○七年度股东大会特别决议修改） （经二○○九年六月二日召开的二○○八年度股东大会特别决议修改） （经二○一○年十月二十六日召开的二○一○年临时股东大会特别决议修改） （经二○一一年二月二十二日召开的二○一一年临时股东大会特别决议修改） （经二○一二年十二月二十八日召开的二○一二年第二次临时股东大会特别决议修改） （经二○一三年六月二十五日召开的二○一二年度股东大会特别决议修改） （经二○一三年十二月六日召开的二○一三年第一次临时股东大会特别决议修改） （经二○一四年五月三十日召开的二○一三年度股东大会特别决议修改） （经二○一四年十二月二十三日召开的二○一四年第二次临时股东大会特别决议修改） （经二○一五年二月十三日 ...

四、审议并通过了《关于年度利润分配预案并提请股东大会审议的议案》。同意将此 议案提请本公司股东大会审议及批准。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-015 华电国际电力股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第十次会议（"本次会议"） 于 2025 年 3 月 27 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司 3 名监事亲自 出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有 效。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于监事会报告书并提请股东大会审议的议案》。同意将监事会 报告书提请本公司股东大会审议。 二、审议并通过了《关于年度财务报告并提请股东大会审议的议案》。同意本公司按 国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-014 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十九次会议（"本次会 议"）于 2025 年 3 月 27 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际 大酒店召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司董事长 刘雷先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自或委托出席会议，其中副董事长 兼总经理陈斌先生委托董事、财务总监李国明先生出席会议，副董事长朱鹏先生委托董 事王晓渤先生出席会议，董事曹敏女士委托董事曾庆华先生出席会议。本次会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先 生、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过 了以下议案： 独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：拟签订的合资合同是 1 按照一般 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-020 华电国际电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：建议派发末期股息为每股人民币 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的华电国际电力股份有限公司 （"本公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额人民币 0.13 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交本公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可实 施。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国企业会计准则，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司期末未分配利润为人民 ...

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第三期中期票据（能 源保供特别债）（"本期债券"）的发行。本期债券发行金额为 20 亿元人民币，期限为 3+N（3）年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 2.40%。 本期债券由招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司主承销，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还华 电国际电力股份有限公司 2023 年度第三期中期票据（能源保供特别债）。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-023 华电国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-024 华电国际电力股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 1 华电国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内 外融资工具。 本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券 （"本期债券"）的发行。本期债券发行金额为 20 亿元人民币，期限为 90 天，单位面 值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.86%。 本期债券由渤海银行股份有限公司和平安银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 ...