华电国际电力股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-11 | 除对华电国际 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计华电国际 2024 年度财务报表时华电国际提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 关于华电国际电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA3B0381 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了华电国际电力股份有限公司（以下简称 "华电国际"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/202 ...

华电国际电力股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1 | | — | 母公司资产负债表 | 2 | | — | 合并利润表 | 3 | | — | 母公司利润表 | 4 | | — | 合并现金流量表 | 5 | | — | 母公司现金流量表 | 6 | | — | 合并股东权益变动表 | 7-8 | | — | 母公司股东权益变动表 | 9-10 | | — | 财务报表附注 | 11-129 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 ...

华电国际电力股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA3B0379 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了华电国际电力股份有限公司（以下简称华电国际公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华电国际公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） X ...

华电国际申力股份有限公司 独立董事年度述职报告 作为本公司的独立董事,于报告期内,本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、沪港两地上市规则以及《公司章程》《独立 董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等规定,秉持独立、 客观、公正的原则,忠实履职,勤勉尽责,积极参与公司治理, 充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益,维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下: 一、个人基本情况 本人丰镇平,中国国籍,生于一九五六年十一月,西安交通 大学工学博士,现任本公司独立非执行董事、西安交通大学二级 教授、陕西省叶轮机械及动力装备工程实验室主任。本人曾为德 国斯图加特大学航天系统研究所访问学者、德国柏林工业大学航 空推进实验室 DAAD 访问教授;曾任西安交通大学能源与动力工 程学院叶轮机械研究所所长、能源与动力工程学院副院长、国际 合作与交流处处长、能源与动力工程学院院长、能源与动力工程 专业国家级实验教学示范中心主任等。 于报告期内,本人一直担任本公司独立董事。本公司第十届 1 董事会由12名董事构成, ...

重要提示 华电国际电力股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600027 公司简称：华电国际 华电国际电力股份有限公司 2024 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事会会议的董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 副董事长、总经理 | 陈斌 | 由于个人工作原因未能出席 | 李国明 | | 副董事长 | 朱鹏 | 由于个人工作原因未能出席 | 王晓渤 | | 董事 | 曹敏 | 由于个人工作原因未能出席 | 曾庆华 | 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘雷先生、主管会计工作负责人李国明先生及会计机构负责人（会计主管人员）王 超先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司第十届董事会第十一次会 ...

关于华电国际电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北人街 株系电话. +66 (010) 6534 2286 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, I | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于华电国际电力股份有限公司 2024 年度涉及财 ...

2025 年 3 月 27 日，本公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉部分条款并提请股东大会审议的议案》，并同意提交本公司股东大会审议批准。 本次《公司章程》修订内容具体如下： | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | | 公司章程修订说明 | | | | 第一百五十一条 | 第一百五十一条 | | | 公司的财务报表除应按中国会计准则及法 | 公司的财务报表应按中国企业会计准则及 | | | 规编制外，还应当按国际或境外上市地会 | 法规编制。 | | | 计准则编制。如按两种会计准则编制的财 | | | 1 | 务报表有重要出入，应当在财务报表附注 | | | | 中加以注明。公司在分配有关会计年度的 | | | | 税后利润时，以前述两种财务报表中税后 | | | | 利润数较少者为准。 | | | | 第一百五十二条 | 第一百五十二条 | | | 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资 | 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资 | | 2 | 料应当按中国会计准则及法规编制，同时 | 料应当按中国企业会计准则及法规编制。 | | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4600 | 0.3500 | 31.43 | -0.0800 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.82 | -100 | 3.64 | | 每股公积金(元) | 1.48 | 1.4 | 5.71 | 1.31 | | 每股未分配利润(元) | 1.09 | 0.90 | 21.11 | 0.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1129.94 | 1171.76 | -3.57 | 1070.59 | | 净利润(亿元) | 57.03 | 45.22 | 26.12 | 1.16 | | 净资产收益率(%) | 11.66 | 9.34 | 24.84 | -2.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 784650.34万股，累计占流通股比： 7 ...

本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 本次交易能否通过审核、取得注册，以及通过审核、取得注册的时间均存在不确定性， 本公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注 意相关投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行 能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广 州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有 限公司 100%股权，以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电 有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此公告。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接受华 电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公司"）委托，担 任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审慎 ...