华电国际电力股份有限公司 审计委员会年度报告工作规程 （经二〇二四年六月十七日召开的第十届董事会第九次会议批准） 审计委员会应当在年审注册会计师进场后加强与年审注 册会计师的沟通，并协调内部审计部门与年审会计师的关系， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务 会计报表，按照本条第一款的规定形成书面意见。 第六条 审计委员会应当对年度财务会计报告及定期报 告中的财务信息、内部控制评价报告进行审核，经审计委员会 全体成员过半数通过后提交董事会审议；同时，应当向董事会 提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下 年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 第七条 公司若在年报审计期间改聘年审会计师事务所， 审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业 质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的 基础上提出书面意见并提交董事会。 第一条 为进一步完善华电国际电力股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度，加强董事会对公司年度报 告编制及披露工作的监督，充分发挥董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）对公司年度审计工作事前及事后审核的 作用，根据中国证券监督管理委员会的有 ...

华电国际电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经二〇二四年六月十七日召开的第十届董事会第九次会议批准） 第四条 提名委员会委员可由公司董事长或二分之一以 1 上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由公司董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由提名委员会选 举公司独立董事担任，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致。委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由公司董事会根据本工作细则第 三条至第四条的规定补足委员人数，补充委员的任期应与被补 充的委员的任期相同。 如因独立董事辞职导致提名委员会中独立董事所占的比 例不符合相关法律法规、公司章程或本工作细则的规定的，拟 辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 上市公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范华电国际电力股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市 规则》（ ...

华电国际电力股份有限公司 独立董事工作制度 （经二〇二四年六月十七日召开的第十届董事会第九次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华电国际电力股份有限公司（以 下称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（前述交易所上市 规则以下合称"上市规则"）等法律、法规以及《华电国际电 力股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉尽 职义务。独立董事应当按照有关法律、法规、上市规则、《公 司章程》及本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受 1 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-022 华电国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 43 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 42 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,614,899,395 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 5,469,005,157 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 145,894,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | 54.899690 | | 总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.473209 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区经十路 14668 号济南燕子山庄 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 境外上市外资股股东持股占股份 ...

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章均 是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证。 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 本所作为华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，应公司 的要求，指派律师列席公司于 20 ...

华电国际电力股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 第四章 | 股份增减和回购 | | 第五章 | 股份转让 | | 第六章 | 股票和股东名册 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | | 第八章 | 股东大会 | | 第九章 | 董事会 | | 第十章 | 公司董事会秘书 | | 第十一章 | 公司总经理 | | 第十二章 | 监事会 | | 第十三章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 | | 第十四章 | 党委 | | 第十五章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 | | 第十七章 | 公司的合并与分立 | | 第十八章 | 劳动管理 | | 第十九章 | 工会 | | 第二十章 | 公司解散和清算 | | 第二十一章 | 公司章程的修改程序 | | 第二十二章 | 通知和公告 | 第二十三章 附则 第一章 总 则 华电国际电力股份有限公司 章 程 （于一九九七年九月二十二日经公司股东大会特别决议通过） （经二○○一年四月二十六日召开 ...

（经二〇二四年六月十七日召开的第十届董事会第九次会议批准） 独立董事年度报告工作制度 第一条 为完善华电国际电力股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独 立董事的作用，进一步规范公司年度报告的编制与披露程序， 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中， 应当切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 华电国际电力股份有限公司 第十一条 本工作制度由董事会授权公司证券事务管理 部门负责解释。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后 和召开董事会会议审议年度报告前，至少安排一次每位独立董 事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题， 独立董事应履行见面的职责。 第七条 公司证券事务管理部门负责配合独立董事履行 职责，协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在 年度报告编制过程中履行职责创造必要的条件。 第八条 独立董事应当就其在公司年度报告编制和披露 期间的工作制作工作记录，详细记录其履行职责的情况。独立 董事履行职责过程中获取的资料、相关会议记录、与公司及中 介机构工作人员的通讯记录等， ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-023 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第九次会议（"本次会议"） 于 2024 年 6 月 17 日在中华人民共和国山东省济南市历下区经十路 14668 号济南燕子山 庄召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军 先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先 生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并批准了《关于制定"提质增效重回报"专项行动方案的议案》，同意本公 司制定的《"提质增效重回报"专项行动方案》，并授权董事会秘书酌情修改并适时发布。 本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2 ...

华电国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月 2023 年年度股东大会会议议程 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市历下区经十路 14668 号济南燕子山庄 会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"本公司"或"公 司"）董事会 会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式 审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提 供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票 和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或 同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。 现场会议安排： 会议主席宣布本公司 2023 年年度股东大会开始。 1 第一项， 与会股东及代表听取并审议以下议案： 1. 关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使"一般性 授权" ...

上 市 公 司 公用事业 2024 年05月 10 日 华电国际 (600027) 公 司 研 究 ——业绩符合预期 火电成本改善助力盈利回升 / 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 投资要点： 买入 （维持）  事件：公司发布2024年一季报。1Q24公司实现营业收入309.5亿元，同比减少3.2%； 归母净利润18.6亿元，同比增加64.2%，符合我们预期。 证 市场数据： 2024年05月09日  火电发电量略不及预期，一季度公司上网电量小幅回落。1Q24 公司完成发电量 561.64 券 收盘价（元） 6.76 亿千瓦时，较上年同期减少0.19%，完成上网电量524.77亿千瓦时，同比下降约0.30%。 研 一年内最高/最低（元） 7.67/4.61 究 市净率 0.9 其中火电上网电量 514.80 亿千瓦时，同比下降 0.7%，水电上网电量 9.97亿千瓦时，同 报 息率（分红/股价） - 比增长24.5%。我们认为1Q24公司上网电量下降的主要原因在于火电重点经营区域（主 告 流通A股市值（百万元） 57530 要位于山东及湖北地区）内的新能源装机规模快速增长，叠加湖北地区来水快速 ...