中国南方航空股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 1 / 22 第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称公司）股东会会议的顺利 进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法 权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《联交所上市规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上交所上市规则》）《上市公司股东大会规则》及《中国南方 航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司章 程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召集股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

中国南方航空股份有限公司 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人； （二）符合国家法律、法规、证券监管机构、上市地证券交易所规则及 《公司章程》的规定； 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）、《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营 决策中心，对股东会负责。 董事会应当维护党委在公司经营中发挥把方向、管大局、保落实的领导 作用。涉及公司重大经营管理事项，应先由党委会前置研究讨论。 （二） ...

1 方式向公司反馈，也可通过上海证券交易所官方渠道反馈。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 7 月 29 日 10 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发布的《南方航空关于召 开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》及《南方航空关 于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资 者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公 司提供的股东大会提醒服务，根据股权登记日的股东名册主动提 醒股东参会投票。 广大投资者对本次服务如有意见建议，可通过邮件、电话等 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-041 中国南方航空股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-040 中国南方航空股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 由于中国南方航空股份有限公司（以下简称"本公司""公 司"）第九届监事会职工代表监事杨斌先生的任期已届满，经本 公司召开的五届五次职代会闭会期间全体会议审议，同意选举杨 斌先生（简历附后）为本公司第十届监事会职工代表监事，任期 与本公司第十届监事会任期一致。 特此公告。 2024 年 7 月 16 日 1 附件：公司第十届监事会职工代表监事简历 杨斌，男，1968 年 9 月出生（55 岁），工商管理硕士，正高级 会计师，中共党员。1991 年 11 月参加工作。曾任中国南方航空 股份有限公司财务部副总经理、总经理，中国南方航空集团有限 公司财务部总经理，中国南方航空股份有限公司湖南分公司总经 理；2021 年 8 月起任中国南方航空集团有限公司审计部总经理、 中国南方航空股份有限公司审计部总经理；2021 年 11 月起任中 国南方航空股份有限公司监 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-039 中国南方航空股份有限公司 2024 年 6 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2024年6月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司（以 下简称"本集团"）客运运力投入（按可利用座公里计）同比上 升12.47%，其中国内、地区、国际分别同比上升0.84%、40.05%、 75.14%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升17.97%，其中 国内、地区、国际分别同比上升6.86%、42.39%、75.81%；客座 率为83.36%，同比上升3.89个百分点，其中国内、地区、国际分 别同比上升4.72、1.29、0.32个百分点。 货运方面，2024年6月货运运力投入（按可利用吨公里—货 邮运计）同比上升10.95%；货邮周转量（按收入吨公里—货邮运 计）同比上升18.02%；货邮载运率为55.41%，同比上升3.32个百 分点。 2024年6月，本集团新增主要航线情况如下：泸州-武汉-天 1 津-武汉-泸州（每周七班）、 ...

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临 2024-038 中国南方航空股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""公司") 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为负值。 公司归属于上市公司股东的净利润预计为人民币-10.6 亿 元到人民币-15.8 亿元,归属于上市公司股东扣除非经常 性损益后的净利润预计为人民币-31.5 亿元到人民币 -39.8 亿元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 (二)业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算,预计公司 2024 年半年度将出 现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-10.6 亿元 到人民币-15.8 亿元。 2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 为人民币-31.5 亿元到人民币-39.8 亿元。 3.本次业绩预告为公司初步测算数据,未经审计。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for China Southern Airlines (600029) with a target price of 7.20 CNY over the next six months [1]. Core Insights - In Q1 2024, the company turned a profit with a net profit of 756 million CNY, reversing previous losses, driven by a significant increase in inbound tourism and operational recovery [2][23]. - The company achieved a 126.9% increase in passenger revenue in 2023, with a passenger load factor of 78.09%, outperforming industry averages [2][24]. - The airline's fleet size reached 917 aircraft by the end of March 2024, maintaining its position as the largest airline in China by passenger volume [2][11]. Summary by Sections Company Overview - China Southern Airlines is the largest airline in China by passenger volume, with a well-developed route network and a fleet of 917 aircraft as of March 2024 [11][12]. - The company aims to strengthen its main business and improve operational quality, focusing on enhancing domestic and international service offerings [23][24]. Industry Analysis - The Chinese civil aviation industry is recovering from the impacts of the pandemic, with total transport turnover in Q1 2024 exceeding pre-pandemic levels by 12.93% [2][17]. - Domestic travel demand has surged, with passenger turnover exceeding 2019 levels by 20.2%, while international recovery remains slower due to geopolitical factors [18][21]. Financial Forecast and Valuation - Projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 193.78 billion CNY, 205.06 billion CNY, and 214.07 billion CNY, respectively, with net profits expected to be 6.11 billion CNY, 9.24 billion CNY, and 11.31 billion CNY [3][35]. - The report suggests a price-to-book (PB) ratio of 3 for 2024, leading to a target price of 7.20 CNY based on comparable companies [36].

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01055 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,643,997,308 | RMB | | 1 RMB | | 4,643,997,308 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600029 | 說明 | | ...

重要内容提示： 累计转股情况：南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日。截至 2024 年 6 月 30 日,累计已有人民 币 10,103,696,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转股 股数为 1,619,182,144 股，占南航转债转股前公司已发行股份总 额的比例约为 10.56%。 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-037 转债代码：110075 转债简称：南航转债 中国南方航空股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日。截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 10,103,696,000 元南航转债转换成公司 A 股股票 ， 累计转股股数为 1,619,182,144 股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比 例约为 10.56%。其中，自 2024 年 4 月 1 日 ...

承董事會命 中國南方航空股份有限公司 聯席公司秘書 陳威華及劉巍 中華人民共和國，廣州 2024年6月28日 於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君 ; 及獨立非執行董事何超瓊、顧 惠忠、郭為及蔡洪平。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 董事會召開日期 中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年8月 29日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本公司截至2024年6月30日 止六個月的中期業績及派發中期股息（如有）。 ...