证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-007 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 1 / 6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品。 ● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）挂钩型结构 性存款 CSDVY202402137 的金额为 9,100 万元，挂钩型结构性存款 CSDVY2024 02138 的金额为 8,700 万元。合计 17,800 万元。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十 次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司 董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚 动使用。 ● ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-004 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不 超过 12 个月。 ● 投资金额：使用不超过人民币 7.50 亿元闲置自有资金进行现金管理，投 资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限 内，资金可以滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十 次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。 ● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品 属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、 金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-001 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 1 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一 个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。 公司独 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-005 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：黄山国际大酒店升级改造工程项目。 ● 投资金额：约 1.50 亿元。 ● 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因 素影响，从而影响项目建设成效。同时受到经济环境、宏观政策、行业发展以及 经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。 一、项目投资概述 二、投资标的基本情况 1 / 3 （一）投资目的 黄山国际大酒店是本公司旗下一家五星级酒店，位于黄山市屯溪区，地处黄 山市中心地段，交通便捷，且毗邻屯溪老街、屯溪河街及黎阳水街，依山傍水， 环境优美，总建筑面积 30,126.02 平方米，现有客房 336 间，并配套餐饮、会议 等功能。经过多年运营，酒店目前接待设施较为老化，功能布局不合理，交通流 线不畅，产品业态 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十次会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第八届董事 会第二十次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 公司使用不超过 2.50 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险 理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，不影响募集资金投资项目 建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关审批程序符合相 关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意本议案。 二、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。 公司使用不超过 7.50 亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险 理财产品，有利于提高自有资金使用效率和收益，不影响公司日常资金 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司 一、募集资金及其投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发 2685 万 股股份，发行价格 18.55 元/股，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。上述募集资金已于 2015 年 8 月 6 日到达公司账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2015]3294 号《验资报告》验证。 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》 等规定，对黄山旅游使用部分闲 ...

黄山旅游发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-003 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) ● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不 超过 12 个月。 ● 投资金额：使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，投 资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限 内，资金可以滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十 次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国 元证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。 ● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品 属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-002 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不 1 / 2 超过人民币 7.50 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用 效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意本议案。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-047 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 1 / 1 根据公司第八届董事会第十三次会议决议，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品， 投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限 内，资金可以滚动使用（详见公司 2023-005 号公告）。 公司于 2023 年 6 月使用部分闲置募集资金 11,000 万元购买了中国农业银行 2023 年第 7 期人民币公司银利多产品（详见公司 2023-035 号公告），上述理财 产品已到期赎回，收回本金 11,000 万元，取得收益 93.50 万元，实际年化收益率 为 1.70%。上述理财产品本金和收益已全部收回。 特此公告 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-046 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 2023 年 12 月 16 日 近日，公司董事会收到公司董事冯家成先生提交的书面辞职报告。因工作变 动原因，冯家成先生向公司董事会提出辞去第八届董事会董事及董事会战略委员 会委员职务。冯家成先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响 公司董事会的正常运作。冯家成先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。 冯家成先生辞职后，将不再担任公司其他职务。 公司董事会对冯家成先生在任期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 黄山旅游发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 1 ...