证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 参与黄山旅游2023年第三季度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023年11月17日上午10:00-11:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待 公司董事长章德辉、董事兼总裁孙峻、独立董事高舜礼、 人员姓名 高级副总裁兼董事会秘书丁维 ...

黄山旅游发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司 将在 2023 年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2023 年 1 至 8 月主要经营数据公告 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-044 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 / 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年 1 至 8 月主要经营数据 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 至 8 月经营状况 良好，黄山景区累计接待进山游客 317.08 万人，较去年同期 92.36 万人增长 243.31%，公司主营业务实现较好增长。经公司财务部门初步核算，2023 年 1 至 8 月，公司实现营业收入 12.50 亿元，较去年同期 4.90 亿元增长 155.10%；实现 归属于上市公司股东的净利润 3.95 亿元，与去年同期-0.60 亿元相比，实现扭亏 为盈。 二、说明事项 上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考， 不能以此推算公司全年业绩情 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-043 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于参加旅游酒店行业上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：旅游酒店行业上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30-17:30 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 17:00 前将关注的问题提前 发送至公司邮箱 hs600054@126.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-041 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 二、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与 实际情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关要求 和《公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 1 / 2 黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第八届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。 会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题： 一、公司 2023 年半年度报告及其摘要； 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-042 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 2023 年半年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）半年度直接投入募集 资金项目 717.68 万元，截至 2023 年 6 月 30 日本公司累计直接投入金额共计 25,432.36 万元。（2）半年度使用闲置募集资金购买银行理财共计 54,500.00 万元， 半年度已收回银行理财产品本金 43,500.00 万元，截至上半年末尚有 11,000.00 万 元的未到期银行理财产品。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 ...

公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。 会议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题： 一、公司 2023 年半年度报告及其摘要； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 该事项详见公司同日披露的编号 2023-042 号公告。 特此公告。 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-040 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 1 / 1 2023 年 8 月 26 日 ...

独立董事： 高舜礼 吴吉林 丁重阳 黄山旅游发展股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十八次会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第八届董事会第十八 次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理和使用， 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，与实际相符，不存 在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告。 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 2023 年 8 月 25 日 ...

二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-027 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2023年5月3日（星期三）下午16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成果 及 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 否 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 1 / 188 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人章德辉、主管会计工作负责人丁维及会计机构负责人（会计主管人员）王雁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 十一、 其他 2 / 188 目录 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------- ...