(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 海信视像科技股份有限公司（本公告中简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长于 芝涛先生主持现场会议。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等的相关规定。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 874,337,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 67.1832 | | 比例（%） | | 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2023-069 海信视像科技股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 ...

青岛市崂山区香港东路 195 号 3 号楼 青岛上实中心 1401、1402、1403 单元 邮编：266071 电话：（86-532）6869-5000 传真：（86-532）6869-5010 北京市君合（青岛）律师事务所 关于海信视像科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海信视像科技股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）受海信视像科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关文件及其复印件，核对 了其中相关文件的原件，并取得贵公司向本所作出的如下保证：贵公司已向本所 提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复 印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开基本情况 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11 点 00 分 （二）网络投票时间： 1 目录 | 海信视像科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案一、关于 年度日常关联交易额度的议案 5 | 2024 | | 议案二、关于 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案 6 | 2024 | | 议案三、关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2024 年度 | | | 关联交易的议案 7 | | | 议案四、关于 年度公司及子公司提供担保的议案 8 | 2024 | | 议案五、关于向子公司提供担保的议案 9 | | | 议案六、关于乾照光电与其子公司提供担保的议案 10 | | 2 海信视像科技股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-067 海信视像科技股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议以通讯 方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事为 3 人，实际出席 监事为 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 海信视像科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 1 / 1 审议通过了《关于与关联方共同出资设立合资公司的议案》，详见与本公告 同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于与关 联方共同出资设立合资公司的关联交易公告》（公告编号 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-066 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议 （以下简称"会议"）于2023年12月21日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由 董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召 开符合相关法律法规等的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于与关联方共同出资设立合资公司的议案》，详见与本公告同日 于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于与关联方共同 出资设立合资公司的关联交易公告》（公告编号：临 2023-068）。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃 作为关联董事回避表决本项议案，独立董事发表了同意的独立意见。本议案已由审计 委员会、独立董事 ...

全体独立董事 2023年12月21日 1 / 1 独立董事经认真审阅合资协议、关联方基本情况等资料，认为：本次公司与 关联方共同出资设立合资公司，有利于推进本公司全球化发展战略，共同拓展东 盟区业务发展和品牌建设，借助海信全品类优势在东盟区协同发展，促进产品套 系化高端化升级，提升当地市场占有率。本次成立合资公司遵循公允、合理的原 则，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司 独立性。本事项不会导致本公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、 经营成果造成不利影响。 公司全体独立董事同意该议案。 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第三十五次会议审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对公司第九届董事会第三十五次会议审议的《关于与关联方共同 出资设立合资公司的议案》发表独立意见如下： ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2023-068 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）为推进本公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发展和品牌建设， 本公司与关联方海信家电于 2023 年 12 月 21 日签署了《合资协议书》，共同出资 设立青岛海信环亚控股有限公司。合资公司注册资本为人民币 318,300,000 元， 各出资方均以现金方式出资，其中：海信家电出资人民币 159,150,000 元，占注 册资本 50%；本公司出资人民币 159,150,000 元，占注册资本 50%。 1 / 7 海信视像科技股份有限公司 交易简要内容：海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023 年12月21日与海信家电集团股份有限公司（以下简称"海信家电"），签署了 《合资协议书》，共同出资设立青岛海信环亚控股有限公司(以下简称"合资 公司"，暂定名，以工商登记为准)。合资公司注册资本为人民币318,300,000 元，各出资方均以现金方式出资，其中：海信家电出资人民币159,150,000 元，占注册资本50%；本公司出资人民币159,150,000元，占注册资本50%。 ...

独立董事经认真审阅相关协议等文件后认为：本次与关联方共同出资设立合 资公司有利于推进本公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发展和品牌建设， 借助海信全品类优势在东盟区协同发展，促进产品套系化高端化升级，提升当地 市场占有率。本次成立合资公司遵循公允、合理的原则，不存在损害本公司及本 公司股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司独立性。本事项不会导致本 公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。 2023年12月19日 独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见 公司于事前就《关于与关联方共同出资设立合资公司的议案》相关事项与全 体独立董事进行了充分沟通，并提供了详实的相关资料。全体独立董事就该议案 发表事前认可意见如下： 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 海信视像科技股份有限公司全体独立董事 海信视像科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，海信视像科技股份有限公司（简称"公司"） 全体独立董事对 ...

海信视像科技股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 1 / 24 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《股 ...

一、变更及修订背景 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会 议和第三十三次会议分别同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的共计 1,864,500 股限制性股票和 386,667 股限制性股票进行回购注销（以下简称"回购 注销"），前述回购注销事项已于 2023 年 12 月 19 日完成。 公司第九届董事会第三十四次会议同意在上述回购注销完成后，将公司股份 总数由 1,307,652,222 股相应减少为 1,305,401,055 股，注册资本由人民币 1,307,652,222 元相应减少为人民币 1,305,401,055 元，并相应修订《公司章程》 中的相关内容和办理前述注册资本变更的工商登记事项。 二、变更及修订内容 本次《公司章程》修订之处如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,307,652,222 元。 | 1,305,401,055 元。 | | 第二十条公司股份总数为 | 第二十条公司股份总数为 | | 1,307,652,222 股，均为普通股。 | 1 ...