海信视像科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 海信视像科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于 年度日常关联交易额度的议案》 | 2025 6 | | 议案二：《关于 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 2025 9 | | 年度担保额度预计的议案》 2025 | 议案三：《关于公司及子公司 12 | | 议案四：《关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 | 2025 年 | | 度关联交易的议案》 | 15 | 1 海信视像科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 海信视像科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-081 海信视像科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票 ...

第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规 范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对公司 第十届董事会第八次会议相关事项进行了审议，现发表独立意见如下： （一）关于2025年度日常关联交易额度的议案 全体独立董事同意，公司根据实际经营情况和2025年度经营需要，与海信集团 控股股份有限公司及其下属子公司等关联方发生销售、采购等日常关联交易。 全体独立董事认为，公司2025年度拟与关联方发生的关联交易，系为满足公司 业务发展及日常经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势 资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场 原则，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体 股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司独立性，不会造成对关联方 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-080 海信视像科技股份有限公司 关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议 及开展2025年度关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）为优化财务管理，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，公司 2025 年度拟继续与海信财务公司签订金融服务协议，开展存款、贷款、结售汇等 金融业务，各类金融业务的预计额度情况如下： 1 / 6 为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，海信视像科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟继续与关联方海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）签订金融服务协议，开展存款、贷款、结售 汇等金融业务。 海信财务公司系公司控股股东海信集团控股股份有限公司的控股子公司，且公 司部分董事亦担任海信财务公司董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会审计委员会 202 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-077 海信视像科技股份有限公司 关于2025年度以闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1 / 4 投资种类：海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关子公司在 2025 年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财（以下简称"本次理财"）， 投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的（本外币）理 财产品。所购买的理财产品类型及结构化安排具有安全性高、流动性好、低风 险的特点，收益类型可为保证收益或浮动收益。 投资金额：2025 年度的理财额度上限为不超过 150 亿元人民币，且该额度在 有效期内可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第八 次会议，审议通过《关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意本次理财事宜。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流 动性高的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、 财政政策、产业政策等宏 ...

海信视像科技股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 相关要求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团 财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质 证照，审阅其2024年三季度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管 理体系的建设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司 开业的批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山 区香港东路88号海信国际中心A座27层；注册资本：13亿元人民币；企业类型： 其他有限责任公司；成立日期：2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和 公司登记机关核准，海信财务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 4 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-078 海信视像科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 交易目的：随着海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规 模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇 兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为管理外汇市场风险，防范汇率大幅 波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种和交易工具：公司开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、 外汇掉期等。 交易场所：经有关政府部门批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的银行 等金融机构。 交易金额：公司 2025 年度进行外汇套期保值业务的金额累计不超过 60,000 万 美元或其他等值外币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的交易金额不 超过授权的额度。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第八 次会议 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-076 海信视像科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟与关联方发生的 关联交易，系为满足公司业务发展及日常经营需要而进行，通过该等交易公 司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交 易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，不会 对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东 （特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联 方的较大依赖。 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月6日，公司召开第十届董事会第八次会议，会议以同意3票、反对 0票、弃权0票审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度的议案》，同意公司 根据实际经营情况和202 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-079 海信视像科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 10 被担保人：海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 TVS REGZA 株式会社（以下简称"TVS"）以及公司控股子公司厦门乾照光电股份 有限公司（以下简称"乾照光电"）的全资子公司厦门乾照光电科技有限公司 （以下简称"乾照科技"）、扬州乾照光电有限公司（以下简称"扬州乾照"）、 江西乾照光电有限公司（以下简称"江西乾照"）、江西乾照半导体科技有限公 司（以下简称"江西半导体"）。 本次担保金额及实际担保余额：2025 年度，公司拟为子公司 TVS 提供金额不 超过 130 亿日元（含本数）的担保，额度内可循环使用；乾照光电拟为其子公 司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、江西半导体等 4 家子公司提供不超过 18 亿元人民币（含 18 亿元，不含项目贷）的担保，额度内可循环使用。截至 2 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-074 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本 次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《海信视像 科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度的议案》 同意公司根据实际经营情况和 2025 年度经营需要，与海信集团控股股份有 限公司及其下属子公司等关联方发生销售、采购等日常关联交易。 公司 2025 年度拟与关联方发生的关联交易，系为满足公司业务发展及日常 经营需要而进 ...