海信视像科技股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 相关要求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团 财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质 证照，审阅其2024年财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系 的建设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司 开业的批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山 区香港东路88号海信国际中心A座27层；注册资本：13亿元人民币；企业类型： 其他有限责任公司；成立日期：2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和 公司登记机关核准，海信财务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务； （八） ...

一、信永中和的基本情况 （一）基本信息 审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 海信视像科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《海信视像科技股 份有限公司章程》等的规定和要求，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在公司 2024 年度财务报表和内部控 制审计工作的履职情况进行了评估，现出具报告如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 执业资格：1. 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格；2. 具有财政部、中国证 监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；3. 具有中国证券监督管理委员会获 准从事H股企业审计资格。 （二）人员信息 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。其 中，签署过证券服务业务 ...

存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | allians 关于海信视像科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 do sill all has been a HMH L. ine willer 4 Hillegra Holder H > 1 - 11 - 11 all in α会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8 号富华大厦 A 座 9 房 根据上海证券交易所相关规定,海信视像公司编制了本专项说明所附的《海信视像 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下 简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是海信视像公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计海信视像公司2024年度财务报表时海信视 像公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 除对海信视像公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的 ...

海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科 技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-006 海信视像科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-005 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事 8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有 限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-007 海信视像科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 12,421,544,043.88 元，公司 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,246,217,303.19 元。经董事会决议， 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1 / 4 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟实施 2024 年年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.80 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如果在实施权益分派的股权登记日前公司 ...

公司代码：600060 公司简称：海信视像 海信视像科技股份有限公司 2024 年年度报告 海信视像科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 上述方案自审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购 注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变， 相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、 公司负责人于芝涛、主管会计工作负责人郑丽非及会计机构负责人（会计主管人员）孙明忍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ...

海 信 视 像 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-138 | & Refere & 师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号富华大厦 A座 9 房 联系电话: +86 (010) 6554 2288 审计报告 XYZH/2025QDAA4B0022 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海信视像公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 ...

海信视像科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 f ' on Hossell State The Black of Lood Live Lolding College of Children College of Children Collection of Children Color In Children Color In Children Color In Color In Color I 北京市东城区朝阳门北大街 师事务所 联系申话: 8 号宣化十厦A 座 +86 (010) 6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA4B0023 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了海信视像科技股份有限公司 (以下简称海信视像公司)2024年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

海信视像科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ന | (HBB) e sider it 11 Mill F call (1) 联系申话: 师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 No.8. Chaovangmen Beid Dongcheng District, Beijir 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 海信视像公司编制了本专项说明所附的海信视像公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实 性、准确性及完整性是海信视像公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海信视 像公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 ...