湖北山河律师事务所 Hubei S&H Law Firm 人福医药集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 （2024）山河非章第 4540 号 时间（Date）：2024 年 12 月 30 日 对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议 登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户 卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负 责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》 中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。 按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召 开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序 及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内 容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为人福医药本次股东大会公告材料，随 其他文件一同公开披露，并对人福医药引用之本法律意见承担相应的法 律责任。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他 任何目的。 致：人福医药集团股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）控股股东武汉当代 科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代科技"）持有公司股份总数为 386,767,393 股，占公司总股本的 23.70%。截至 2024 年 12 月 25 日，当代科技持有公司 386,767,393 股已全部被司法标记及轮候冻结，占其所持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 23.70%。 一、本次股份解除司法轮候冻结的情况 公司于 2024 年 12 月 25 日收到控股股东当代科技的告知函，获悉因合同纠纷，当 代科技所持公司无限售流通股 2,394,568 股和限售流通股 2,394,568 股即合计 4,789,136 股于 2022 年 6 月被天津市河西区人民法院冻结。近日，上述被冻结的合计 4,789,136 股 股份被法院解除轮候冻结。具体情况如下： 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-134 号 人福医药集团股份公司 关于控股股东持有股份被解除冻结的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

人福医药集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 人福医药 2024 年第二次临时股东大会会议资料 人福医药集团股份公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： （一）会议时间：2024年12月30日（星期一）上午 10:00； （二）网络投票起止时间：自2024年12月30日至2024年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00； 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室； 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 4、股东发言及提问； 5、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果； 6、律师发表法律意见； 7、大会主持人宣布现场会议结束。 2 人福医药 2024 年第二次临时股东大会会议资料 人福医药集团股份公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-133 号 人福医药集团股份公司关于 控股股东重整第一次债权人会议召开情况的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）于 2024 年 10 月 1 日披露了《人福医药集团股份公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管 理人的公告》（公告编号：临 2024-102 号），湖北省武汉市中级人民法院（以下 简称"武汉中院"）于 2024 年 9 月 30 日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有 限公司（以下简称"当代科技"）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股 份有限公司清算组担任当代科技管理人。 1 参会人员：武汉中院合议庭、已依法申报债权并通过资格审核的当代科技债 权人、管理人代表、审计机构代表、评估机构代表、当代科技代表、职工代表和 工会代表。 2024 年 12 月 16 日，公司收到当代科技管理人发来的《武汉当代科技产业集 团股份有限公司重整案第一次债权人会议召开情况说明》， ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-128 号 人福医药集团股份公司董事会 关于为公司及子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示 ●被担保人名称： 1、人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"上市公司"、"公司"）； 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"）； 3、湖北人福医药集团有限公司（以下简称"湖北人福"）； 4、人福医药天门有限公司（以下简称"人福天门"）； 5、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称"人福盈创"）； 6、人福医药黄冈有限公司（以下简称"人福黄冈"）； 7、湖北人福长江医药有限公司（以下简称"人福长江"）； 8、人福医药咸宁有限公司（以下简称"人福咸宁"）； 9、武汉天润健康产品有限公司（以下简称"武汉天润"）。 ●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）： | 担保 | | 被担保方 最近一期 | | 担保 | 本次担保前 已为其提供 | 本次担保金 | | ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-129 号 人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示 | 担保 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 | 授信银行 | 担保 | 本次担保前 已为其提供 | 本次担保金 | 备注 | 股东大会授 权担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 资产负债 | | 期限 | 的担保余额 | 额（万元） | | (万元) | | | | 率 | | | （万元） | | | | | 人福 医药 | 葛店人福 | 71.04% | 中 信 银 行 股 份 有 限 交 通 银 行 | | 33,000.00 | | 本次担保将替 换前期已为其 | ¥123,000.00 注 | | | | | 公 司 武 汉 | 1 年 | | ¥15,000.00 | 提供的 10,000 | ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-127 号 鉴于公司第十届董事会现有董事人数未达到《公司章程》的规定，根据《公司法》 《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经第十届董事会提名委员 会审议通过，董事会现决定提名周爱强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。 董事会提名委员会认为：经审核周爱强先生个人简历等相关资料，认为其任职经 历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格 的要求，满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 人福医药集团股份公司 第十届董事会第七十三次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第七 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-130 人福医药集团股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

人福医药集团股份公司关于 依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获得药品注册证书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人福 药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国家药 品监督管理局核准签发的依托咪酯中/长链脂肪乳注射液的《药品注册证书》。现将批件 主要内容公告如下： 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-131 号 十一、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标 签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生 产销售。 依托咪酯中/长链脂肪乳注射液是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药，可用于成人、 6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。宜昌人福于2023年7月向国家药品监 督管理局提交了依托咪酯中/长链脂肪乳注射液的上市许可申请并获得受理，截至 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-132 号 人福医药集团股份公司关于 持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 特 别 提 示 重要内容提示： 本次权益变动为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"） 5%以上非第一大股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称"宜昌产投集团"或 "信息披露义务人"）全资子公司宜昌产投产业研究发展有限公司（以下简称"产 业研究公司"）与鑫盛利保股权投资有限公司（以下简称"鑫盛利保"）、中国信达 资产管理股份有限公司（以下简称"中国信达"）及宜昌高新资本投资管理有限公 司（以下简称"宜昌高新资本"）签署《芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），《合伙协议》约定产业研究公司作为普通 合伙人担任合伙企业的执行事务合伙人之一，与人福医药股权管理相关事项由产 业研究公司决定。宜昌产投集团通过芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"芜湖信福"）间接持有公司 59,829,636 股股份所对应的表决权，占公司有 表决权股份总数的 3.67%。 本次权益变动后，宜昌产投集团合计控制公司 201,59 ...