北京同仁堂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王钊） 作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，客观、独 立的行使股东大会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议， 认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，公正、独立的发表相关意见。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 本人经公司于 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，当选公 司第九届董事会独立董事。本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独 ...

| 会议时间 | | 会议届次 | 议题名称 | 是否通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023/1/17 | | 第九届董事会审计委员 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工 | 是 | | | 会 2023 | 年第一次会议 | 作安排及相关事项汇报 | | | 2023/3/23 | 会 2023 | 第九届董事会审计委员 年第二次会议 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计总 结 | 是 | | | | | 公司 年度财务会计报告 2022 | | | | | | 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | | | | | | 《2022 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》 | | | | | | 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 | | | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | 2023/4/27 | | 第九届董事会审计委员 | 《公司 2023 年第一季度报告》 | 是 | | | 会 2023 | 年第三次会议 | 《 ...

北京同仁堂股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的任职经 历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京同仁堂股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立 董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： ...

北京同仁堂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （乔延江） 作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京同仁堂股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，客观、独 立的行使股东大会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司 的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议， 认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，公正、独立的发表相关意见。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 (一)个人履历及兼职情况 乔延江，男，67 岁，理学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学院 副教授、北京中医药大学副校长、教授。现任北京城市学院特聘教授，北京特域科 技有限公司首席专家，北京同仁堂股份有限公司独立董事。 本人经公司于 2021 年 6 月 25 日召开的 202 ...

关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京同仁堂股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京同仁堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A003915 号 目 录 关于北京同仁堂股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 本专项说明仅供同仁堂公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 郑建彪 中国注册会计师 何姗姗 中国·北京 二〇二四年三月二十七日 北京同仁堂股份有限公司全体股东： 我们接受北京同仁堂股份有限公司（以下简称"同仁堂公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了同仁堂公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债 ...

北京同仁堂股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）之控股子公司北京同仁堂 科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）下属制药厂收到国家药品监督管 理局颁发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 药品名称：芪参颗粒 申 请 人：北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 注册分类：中药注册分类 1.1 类 适 应 症：益气温阳、活血解毒。用于慢性心力衰竭气虚血瘀证。 证券代码：600085 证券简称： 同仁堂 公告编号：2024-002 受 理 号：CXZL2300074 通知书编号：2024LP00491 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》/《中华人民共和国疫苗管 理法》及有关规定，同意本品开展拟用于射血分数下降型慢性心力衰竭的临床试 验。 二、 药物的研发及相关情况 同仁堂科技制药厂申请临床试验的芪参颗粒为中药复方制剂，按照中药注册 分类 1.1 类申报，拟用于慢性心力衰竭气虚血 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司第九届董事会 第二十四次会议审议的《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》， 发表如下独立意见： 北京同仁堂股份有限公司独立董事 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的独立意见 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 12 月 29 日 公司《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，相关交易条款 内容遵循了公平、合理的原则，本次关联交易符合相关法律、法规及《北京同仁 堂股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情况。全体独立董事同意本议案。 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-036 北京同仁堂股份有限公司 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）及控股子公司 北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）拟向中国北京同仁堂 （集团）有限责任公司（含其附属企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂 集团）承租物业，用于满足生产经营及日常办公需求，年度租金合计不超过 1,500 万元；公司拟向同仁堂集团出租物业，以提高公司部分闲置物业经营能力，年度 租金合计不超过 500 万元。 (二) 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，关联董事邸淑兵先 生、藏怡女士、满杰女士、刘柏钢先生回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 本次关联交易无需提交公司股东大会，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-035 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提 前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 根据相关法律、法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会﹝2023﹞4 号）的规定，公司董事会授权审计委员会负责制定与选聘会计 师事务所有关的政策、流程及相关内部控制制度。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 12 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司拟提交第九届 董事会第二十四次会议审议的《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议 案》，发表如下事前审核意见： 公司及控股子公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属企业， 不含本公司合并范围）开展物业租赁关联交易，相关交易条款内容遵循了一贯的 公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，并 有助于满足公司生产经营需要。同意将本议案提交公司董事会审议。 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的事前审核意见 ...