证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-035 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提 前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 根据相关法律、法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会﹝2023﹞4 号）的规定，公司董事会授权审计委员会负责制定与选聘会计 师事务所有关的政策、流程及相关内部控制制度。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 12 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司拟提交第九届 董事会第二十四次会议审议的《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议 案》，发表如下事前审核意见： 公司及控股子公司与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属企业， 不含本公司合并范围）开展物业租赁关联交易，相关交易条款内容遵循了一贯的 公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，并 有助于满足公司生产经营需要。同意将本议案提交公司董事会审议。 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的事前审核意见 ...

本次公司及控股子公司向中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属 企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂集团）承租物业，及公司向同仁堂 集团出租物业事项，构成关联交易。相关交易协议按照一般商业条款订立，交易 条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有 限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。 北京同仁堂股份有限公司董事会 审计委员会：杨庆英、乔延江、温凯婷 2023 年 12 月 29 日 北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《北京同仁堂股 份有限公司章程》的规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会全面、认真的审查了公司《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易 的议案》。董事会审计委员会认为： ...

2023年第三季度报告 证券代码：600085 证券简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 年初至 ...

北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 北京同仁堂股份有限公司独立董事 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司拟提交第九届 董事会第二十三次会议审议的《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关 联交易的议案》，发表如下事前审核意见： 公司本次关联交易条款内容遵循了一贯的公平、合理原则，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情况，并有助于满足公司生产经营需要。同 意将本议案提交公司董事会审议。 关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的 事前审核意见 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-031 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全 体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事 会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 （一） 审议通过了《2023 年第三季度报告》 董事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 等规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

北京同仁堂股份有限公司独立董事 关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，作为北 京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司第九届董事会 第二十三次会议审议的《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易 的议案》，发表如下独立意见： 公司《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》，相 关交易条款内容遵循了公平、合理的原则，本次关联交易符合相关法律、法规及 《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情况。全体独立董事同意本次议案。 北京同仁堂股份有限公司 独立董事：乔延江、王桂华、王钊、杨庆英 2023 年 10 月 27 日 ...

北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会 关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的 书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《北京同仁堂股 份有限公司章程》的规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会全面、认真的审查了公司《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款 暨关联交易的议案》。董事会审计委员会认为： 本次关联交易符合公司的发展要求，有利于公司合理调配与使用资金，有效 推进实施相关项目，提高公司药品质量控制管理水平和在相关领域的业务能力。 相关交易条款内容遵循了公平、合理的原则，符合相关法律、法规及《北京同仁 堂股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情况。董事会审计委员会同意将本次议案提交董事会审议。 北京同仁堂股份有限公司董事会 审计委员会：杨庆英、乔延江、温凯婷 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-032 北京同仁堂股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全 体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议 应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 等规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交 易的议 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-034 北京同仁堂股份有限公司 关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、确定性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团） 对北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司北京同仁堂科技发展 股份有限公司（以下简称同仁堂科技）、北京同仁堂商业投资集团有限公司（以 下简称同仁堂商业）以委托贷款形式拨付国有资本经营预算资金共计人民币 8,560 万元即将期满，公司及控股子公司将与同仁堂集团继续签订委托贷款协议， 同仁堂集团将以委托贷款形式拨付国有资本经营预算资金共计 8,560 万元给公司 及控股子公司，拨付资金将投入合同约定项目。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易事项经公司第九届董事会第二十三次会议及第九 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，同仁堂集 ...