本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 谢康，1963 年出生，博士，教育部新世纪优秀人才，南粤优秀教 师。中国信息经济学会理事长，中山大学管理学院教授、博士生导师。 现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广州酒家集团股份有限公 司独立董事，广州市汇美时尚集团股份有限公司独立董事，博济医药 科技股份有限公司独立董事，索菲亚家居 ...

2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件要求及公司《章程》相关规定,本 着对全体股东负责的态度,勤勉忠实履行各项职责。公司全 面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要 讲话、重要指示精神,积极应对国际能源格局剧烈变化、大 宗能源价格震荡波动等多重挑战,牢牢把握高质量发展首要 任务,各业务板块齐头并进,在"量"上实现业务全面增长, 在"质"上实现经营全面盈利,关键指标全面增长并创历史 新高。在《财富》中国500 强企业中跃升 14名,排第 313 位;国际信用评级稳定在穆迪 A3 水平;入围"第五届新财 富最佳上市公司"50 强,公司高质量发展底盘更稳、底气 更足、动力更强。 一、公司基本情况 (一)公司简况 公司围绕建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集 团的战略定位,坚持产业经营与资本运作相结合的经营方式, 形成电力、能源物流、燃气、新能源、能源金融等业务协同 发展的综合清洁能源产业体系,以构建"大产业链"的思路, 推动产业互融、多能互补、煤气电联动,建设能源产业支撑 保障基地,形成产、购、销、储、运、用的综合能源产业链。 广州发展集团股份有限公司 广州发展集 ...

2023 年 12 月 29 日，公司董事会完成换届选举，本人连任公司独 立董事。 2．独立性情况 1 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。 广州发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——曾萍 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报 ...

公司代码：600098 公司简称：广州发展 广州发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于广州发展集团股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为广 州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"、"上市公司"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律、法规和规范性文件，对上市公司 2023 年度日常关联交易执 行情况及 2024 年度日常关联交易预计进行审慎核查，情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 单位:万元 | 关联交易内 | 关联方 | 2023 年预 | 2023 年实 | 预计与实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 容 | | 计金额 | 际金额 | 异较大的原因 | | 销售天然气 | 广州荣鑫容器有限公司 | 644 | 731.17 | 实际用气量高于预计 | ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-013 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于2024年度第一期中期票据 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司")于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司发行中期票据的议案》，同意公司自取得中国银行间 市场交易商协会注册通知书之日起 24 个月内在中国境内分 期发行规模不超过 60 亿元人民币（含 60 亿元人民币）中期 票据。公司于 2023 年 5 月 17 日收到中国银行间市场交易商 协会的《接受注册通知书》（中市协注【2023】MTN535 号） 公司于 2024 年 4 月 1 日发行了 2024 年度第一期中期票 据，现将发行结果公告如下: | 名称 | 广州发展集团股份有限 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-012 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于控股股东拟 非公开发行可交换公司债券的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 1 日收到公司控股股东广州产业投 资控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）来函，广 州产投拟以其直接持有的本公司部分 A 股股票为标的非公 开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。 根据来函，广州产投本次拟非公开发行可交换公司债券 期限不超过 3 年（含）；拟募集资金规模不超过人民币 15 亿元（含）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人 有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公 司 A 股股票。本次可交换债券发行申请已经广州市人民政府 国有资产监督管理委 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-010 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于投资建设 天津市西青区 750MW 风力发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步扩大公司新能源产业规模，打造天津市百万新能 源基地，公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（简 称"新能源公司"）拟投资建设天津市西青区750MW风力发电项 目（简称"西青区风电项目"）。 1 投资项目名称：天津市西青区 750MW 风力发电项目。 投资金额：总投资为人民币555,000万元。 项目批复情况：上述项目已取得《西青区行政审批局关于对天 津市西青区 750 兆瓦风力发电项目核准的批复》（津西审投许 可〔2023〕19 号）。 风险提示: 项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-009 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于投资建设 广州金融城东区集中供冷项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （二）董事会审议情况 2024年2月2日，公司第九届董事会第二次会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广州 金融城东区集中供冷项目的议案》。 1 投资项目名称：广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目。 投资金额：总投资为人民币86,208万元。 项目批复情况：上述项目已取得《广州市天河区发展和改革局 关于广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目核准的批 复》（穗天发改核准〔2024〕1 号）。 风险提示: 项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。 根据公司《章程》规定，本 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-008 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 2 月 2 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会 第二次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，曾志伟 董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会 议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董 事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议： 一、《关于通过投资建设广州金融城东区集中供冷项目 的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名 董事一致同意通过）。 为满足广州国际金融城东区用冷需求，实现区域能源系 统布局 ...