广州发展集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及广州发展集团股份有限公司(以下 简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求,公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2022 年度证券业务收入(经审计):151,600 万元 2022 年度审计上市公司客户家数:671 家 (二) 公司聘任年审会计师事务所的程序 公司于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 5 月 30 日分别召开第八届董事会第 五十二次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于聘任公司审计机构的 议案》,同意续 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-014 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 4 月 8 日 以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第三次会议，应 到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，刘涛独立董事委托曾萍 独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡 瑞雄先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度 总经理工作报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决 董事7名，7票通过） 经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限 公司2023年度 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，对上市公司 2023 年度存放和使用募集资金情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州发展 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号）的核准， 公司非公开发行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，募集资金 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用人民币 20,533,646.19 ...

一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分 发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与 全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 广州发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——马晓茜 马晓茜，1964 年出生，博士，教授，博士生导师。1995 年 7 月 至今，在华南理工大学电力学院工作，历任教研室主任、系主任、副 院长，天河区第七届人大代表、教育部能源与动力类教学指导委员会 副主任委员。现任华南理工 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-016 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●A股每股派发现金红利0.25元（含税） 。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 9,005,095,103.31元。经董事会决议，公司2023年度拟以实 施权益分派股份登记日的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司所有者的净利润的53.53%。 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计 委员会年报工作规程》等规定,广州发展集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行 了审计监督评估职责,现对2023年度履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由杨德明、蔡瑞雄、曾萍、 三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由具有专业会计 资格的独立董事杨德明先生担任。 经公司董事会提名、股东大会选举，公司董事会于2023 年12月29日进行换届，并于2024年1月2日召开第九届董事会 第一次会议，选举曾萍、蔡瑞雄、刘涛三名董事为审计委员 会成员，其中独立董事两名，召集人由具有专业会计资格的 独立董事曾萍先生担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开8次会议，具体 内容如下： 1.2023年1月13日，审计委员会召开财务报告审计前沟通 会，会议主要内容为： （1）听取公司2022年生产经营情况 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构 广州发展集团股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 4 月 8 日 以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第三会议，应到 会董事 7 名，实际到会董事 6 名，刘涛独立董事委托曾萍独 立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关 于聘任公司审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作和公司 2024 年度内部控制审计工作。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-018 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-015 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 提请公司2023年年度股东大会审议。 《广州发展集团股份有限公司2023年度监事会工作报 告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年年 1 度报告>及<广州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘 要>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票 通过）。 全体监事一致认为： 广州发展集团股份有限公司于2024年3月29日向全体监 事发出召开监事会会议的通知，于2024年4月8日以现场会议 方式召开第九届监事会第二次会议，应到会监事3名，实际 到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由监 ...

关于广州发展集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广州发展集团股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC20207号 广州发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州发展集团股份有限公司（以下简称 "广州发展"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广州发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）》等相关规定编制募集资金专项报告。这种责 任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第1页 三、工作概述 ...

广州发展集团股份有限公司 1. 第八届监事会于 2023年 3月 15 日召开第二十九次会 议,审议通过《关于公司日常关联交易事项的议案》。 2. 第八届监事会于2023年4月6日召开第三十次会议, 审议通过以下议案:(1)《关于<广州发展集团股份有限公司 2022年度监事会工作报告>的议案》,(2)《关于<广州发展集 团股份有限公司 2022 年年度报告>及<广州发展集团股份有 限公司 2022年年度报告摘要>的议案》,(3)《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,(4)《关于<广州发展集团股份 有限公司 2022 年度可持续发展报告>的议案》,(5)《关于< 广州发展集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的 议案》,(6)《关于<广州发展集团股份有限公司 2022年度募 集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 3. 第八届监事会于 2023年4月27 日召开第三十一次会 议,审议通过以下议案:(1)《关于<广州发展集团股份有限 公司 2023 年第一季度报告>的议案》,(2)《关于公司出租物 业涉及关联交易的议案》。 广州发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会 ...