证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 电力 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d广yCo州mpa发ny＃展 （ 600098 ） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 000009 ＃title＃ 量增本降下盈利提升，看好项目落地后利润释放 ange＃ ＃createTime1＃ 2024 年4月11 日 投资要点 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃summary＃  事件：广州发展发布2023年报，报告期内公司实现营业收入467.55亿元，同比-2.29%， 日期 2024-4-9 归母净利润16.38亿元，同比+20.98%，扣非归母净利润15.67亿元，同比+27.34%， 收盘价（元） 7.04 毛利率10.78%，同比+3.27pct，每股现金分红0.25元，分红比例53.53%。截至2023 总股本（百万股） 3,506.87 年末公司控股装机规模930.78万千瓦（火电/风电/光伏各新增126.8/109.7/53.7万千 瓦），完成售电量224.36 亿度（火电/风电/光伏各178.53/32.13/13.70亿度，同比 流通股本（百万 ...

2022 年年度报告 公司代码：600098 公司简称：广州发展 广州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告 二○二四年四月 建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团 To build a leading green and low-carbon comprehensive intelligent energy enterprise group in China 1 / 239 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘涛 出差 曾萍 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人马素英、财务总监梁建及会计机构负责人（会计主 管人员）张立更声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2023年末总股本3 ...

内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC20206 号 广州发展集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广州发展董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 广州发展集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州发展集团股份有限公司（以下简称广州发展） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们认为，广州发展于 2023 年 12 月 31 ...

广州发展集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告 广州发展集团股份有限公司 6 0 0 0 9 8 2023 年度可持续发展报告 2024 年 4 月 1 广州发展集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告 广州发展集团股份有限公司标志 2 形象标志的整体图案呈现为长方形，与英文名称标准组合 为正方形，构图体现出几何对等、棱角分明的图形，寓意 公司注重诚信规范经营，发展定位和战略目标明确。 形象标志中图形元素是渐变的蓝色背景中银色向上延展 的金属图案，暗合五种寓意： 1. 不断推进企业变革，追求发展，开创新局面； 2. 以增长曲线为构图理念，寓意公司的持续成长； 3. 金属的厚实感体现公司稳健、务实的经营风格； 4. 两端突破蓝色背景边框限制的表现形式，寓意创新发 展和追求卓越。 5. 图形线条曲缓、富于弹性，色彩逐渐过渡，传达公司 建设和谐企业的理念。 蓝色代表发展和希望，寓意公司广阔和充满希望的发展空 间；银色代表现代发展和科技进步。 形象标志图形、色彩充分表达出公司"注重认真、追求卓 越、和谐发展"的企业核心价值观。 广州发展集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告 注重认真 追求卓越 ...

广州发展集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）董事会根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司 2021 年非公开发行 A 股募集资金的存放 和使用情况进行了全面核查。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际情况专项说明如下： 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-017 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关 于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票 ...

重要内容提示： 日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关 联方产生依赖，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会 损害非关联股东的利益。 本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-019 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 1.公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司日 常关联交易事项的议案》，公司 7 名非关联董事表决通过了上述 1 关联交易议案。 根据公司《章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东 大会审议。 为提高绿色低碳能源业务市场占有率和综合竞争力，公司 2024 年度将与控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称 "广州产投"）及其属下全资、控股、实际控制企业发生销售天 然气、提供节能 ...

广州发展集团股份有限公司 未来三年(2024 年-2O26 年)股东分红回报规划 公司于2021年4月制定了《广州发展集团股份有限公司 未来三年(2021年-2O23年)股东分红回报规划》，并在2021 年至2023年期间严格按照制定的回报规划执行。根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号文)、《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红（2023年修订）》(证监会公告[2023]61号)的 要求以及公司《章程》(2022年4月修订)等相关规定，综合 考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资 金成本以及 外部融资环境等因素，公司 拟订未来三年 (2024-2026年)股东分红回报规划。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于绿色低碳的可持续发展目标,综合考虑公司 发展战略规划、行业发展趋势、企业实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素, 在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基 础上,建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机 制,对股利分配做出制度性安排,以保证股利分配政策的连 续性和稳定性。 第 ...

广州发展集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023年度履职情况评估报告 广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙）(以下简称"立信")作为公司 2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对立信在审计中的履职情况进行了评估,经评估,公司认为, 近一年立信资质合规有效,在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原 则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司 2023年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。具体情况如下: 一、资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278人 2023 年度末注册会计师人数:2,533人 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州发展集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"或"公司"）2021 年非 公开发行股票项目的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，担任广州发展非公开发行股票项目的持 续督导机构，于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 9 日对公司进行了现场检查。现 将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 9 日对广州发展进行了现场检查。 现场检查人员包括李庆利、艾立伟（以下简称"项目组"）。 在现场检查过程中，保荐人结合广州发展的实际情况，查阅、收集了广州发 展有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与 控股股东及其他关联方 ...

广州发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——杨德明 本人作为广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了解 公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独 立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全 体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 杨德明，1975 年出生，博士，教授，博士生导师。历任韶关市农 业发展银行职员，华南理工大学工商管理学院讲师，云南财经大学会 计学院副教授，北京大学光华管理学院博士后，暨南大学管理学院会 计学系副教授、教授、博士生导师。现 ...