厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | 1 | | 2 | 关于公司公开发行公司债券方案的议案 | 2 | | 3 | 关于公司公开发行公司债券预案的议案 | 4 | | 4 | 关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案 | 5 | | 5 | 关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案 | 7 | | 6 | 关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案 | 10 | 厦门建发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 9 月 6 日下午 14:40 会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会议室 主 持 人：董事长林茂先生 见证律师所：福建天衡联合律师事务所 会议议程： 一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。 二、提请股东大会审议如下议案： 1. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； 2. 审 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 公开发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东大 会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。 （四）票面金额及发行价格 一、关于公司符合公开发 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临 | 2024—043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 01 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 建发 | Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 建发 | Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 建发 | Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 建发 | Y1 | | | | 建发 建发 | | | 厦门建发股份有限公司 关于拟开展应收账款资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，公司拟将公司及下属子公司应收账 款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给计划管理人设立的应收账款资 产支持专项计划（以下简称"专项计划"），并通过专项计划发行资产支持证 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—044 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于拟注册发行应收账款资产支持票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，改善资产负债结构，公司拟将公司 及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给信托公司 （以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第九届董事会 2024 年第十三次临时会议的通知。会议 于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公 司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符 合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临 | 2024—0 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第九届董事会 2024 年第十二次临时会议的通知。会 ...

厦门建发股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | | 第三章 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | | 第一节 | | 股东 4 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 公司党组织 | | 15 | | | 第六章 董事会 | | 16 | | | 第一节 | | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 22 | | | 第七章 监事会 | | 23 | | | 第一节 | 监事 | 23 | | | 第二节 | 监事会 | ...

在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理 工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下： 第八条 公司注册资本为人民币 2,947,095,201 元。 第二十一条 公司股份总数为 2,947,095,201 股，均为面值壹元的人民币普 通股。 除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | 公告编号：临 | 2024—039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于为全资子公司建发仓储提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人：厦门建发仓储有限公司（以下简称"建发仓储"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发仓储向郑 州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请棉纱期货指定交割库事项出具担保函。 本次担保金额为3亿元（人民币，下同）。截至 ...