厦门建发股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 2 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 2 | 股份发行 | | | 第二节 3 | 股份增减和回购 | | | 第三节 4 | 股份转让 | | | 第四章 5 | 股东和股东会 | | | 第一节 5 | 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 7 | | 第三节 8 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 9 | 股东会的召集 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 10 | | 第六节 11 | 股东会的召开 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 14 | | 17 | 第五章 公司党组织 | | | 第六章 董事会 | | 18 | | 第一节 董事的一般规定 | | 18 | | 第二节 20 | 董事会 | | | 第三节 独立董事 | | 23 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 25 | | 26 | 第七章 高级管理人员 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴育辉，已充分了解并同意由提名人厦门建发股份有限公司 第九届董事会提名为厦门建发股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任厦门建发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王艳艳，已充分了解并同意由提名人厦门建发股份有限公司 第九届董事会提名为厦门建发股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任厦门建发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2025—010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.3 元（含税） 2024 年度公司的现金分红（包括上述 0.3 元/股以及 2024 ...

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2025年4月11日审议通过了《关于回购剩余注销限制性股票的议案》，鉴于公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022年激励计划"）中首次授予部分18名激励 对象已离职、4名激励对象已退休，以及预留授予部分16名激励对象已离职、6名激 励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2022年激 励计划中有关激励对象的规定。同时，2022年激励计划首次授予及预留授予的第三 个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票进行回 购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《2022激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公 司将上述因离职、退休和业绩考核不达标涉及的已获授但尚未解除限售的限制性 股票进行回购注销处理。现对有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—011 | | --- | --- | --- | -- ...

厦门建发股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 462 厦门建发股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林茂、主管会计工作负责人魏卓及会计机构负责人（会计主管人员）卢瀚舟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司实现归属于母公司股东的净 利润 2,945,806,792.22 元（以下简称"归母净利润"）。 鉴于： （1）公司在 2024 年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议 案》中，对 2024 年度和 2025 年度的利润分配作出了进一步的安排：每年以现金方式分配的利润 不少于当年 ...

内部控制审计报告 厦门建发股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0335 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是建发 股份公司董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0335 号 厦门建发股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...