国浩律师(杭州)事务所 关 于 新湖中宝股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 新湖中宝 2023年年度股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 法律意见书 致:新湖中宝股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公司于 2024年5月24日在杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-039 新湖中宝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,922,838,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.8548 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新 ...

新湖中宝股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024.5.24 1 / 55 新湖中宝股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | 12 | | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | 15 | | 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | | | 22 | | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | 24 | | 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 | | | 28 | | 关于制定《2024-2026 | 年度股东回报规划》的议案 | | 29 | | 关于对子公司提供担保的议案 | | | 32 | | 关于对外提供财务资助的议案 | | | 41 | | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | | | 46 | | 关于聘请 2024 年度公司财务审计机构的议案 | | | 52 | | 关于董事薪酬和津贴的议案 | | | 54 | | 关于监事薪酬和津贴的议案 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-038 新湖中宝股份有限公司实际控制人之一致行动人 股份解除质押和质押公告 重要内容提示: 宁波嘉源直接持有本公司股份 407,604,913 股，占本公司总股本 的比例为 4.79%，本次质押后累计质押的股份数为 407,600,000 股，占其所持股份比例的 100.00%，占本公司总股本比例的 4.79%； 实际控制人及其一致行动人合计质押股份数占其持有本公司股份 总数的 88.01%，占本公司总股本的比例为 29.63%。 公司于 2024 年 5 月 9 日接到股东函告，获悉其所持有本公司的 部分解除质押和质押事宜，具体事项如下。 二、上市公司股份质押 1.本次股份质押基本情况 股东名称 宁波嘉源实业发展有限公司 本次解质股份 200,550,000 占其所持股份比例 49.20% 占公司总股本比例 2.36% 解质时间 2024 年 5 月 8 日 持股数量 407,604,913 持股比例 4.79 ...

新湖中宝股份有限公司 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-037 关于 2024 年一季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房 地产》等的要求，公司现将 2024 年一季度公司房地产业务主要经营 数据披露如下： 以上数据为阶段统计数据，未经审计。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 一、2024 年 1-3 月，公司无新增土地储备；公司新开工面积 31.90 万平方米，无新竣工面积；实现结算面积 9.42 万平方米，同比下降 5.57%，结算收入 23.54 亿元，同比增加 212.09%，其中权益结算面 积 6.24 万平方米、权益结算收入 15.84 亿元；合同销售面积 7.38 万 平方米，合同销售收入 9.27 亿元，同比增加 6.58%和 33.38%，其中 权益销售面积 4.43 万平方米、权益销售金额 6.02 亿元，同比增加 11.86%和 29.94%。 二、截至 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况，及利润分配预案与投资者进行互 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-036 新湖中宝股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gaoli@600208.net 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 17 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 新湖中宝股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥17.21 billion, representing a 33.42% increase compared to ¥12.90 billion in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1.63 billion, a decrease of 12.19% from ¥1.86 billion in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.19, down 13.64% from ¥0.22 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative at -¥3.98 billion, a significant decline from ¥3.39 billion in 2022, marking a 217.1% decrease[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥110.87 billion, a decrease of 10.95% from ¥124.50 billion at the end of 2022[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.83% to ¥42.73 billion at the end of 2023, compared to ¥41.16 billion at the end of 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.88%, down from 4.58% in 2022, reflecting a decrease of 0.7 percentage points[21]. - The company achieved operating revenue of 17.21 billion RMB, a year-on-year increase of 33.42%[30]. - Net profit reached 2.22 billion RMB, up 24.89% year-on-year, while net profit attributable to shareholders decreased by 12.19% to 1.63 billion RMB due to impairment provisions of 1.49 billion RMB[30]. - Total assets at the end of the period were 110.87 billion RMB, a decrease of 10.95% from the beginning of the year, primarily due to a reduction in liabilities[30]. Cash Flow and Financing - The company maintained a net debt ratio of 60.06%, which increased by approximately 1.23 percentage points compared to the beginning of the year, remaining low within the industry[31]. - The company secured credit lines from 30 banks totaling 48.8 billion RMB, reflecting strong market confidence[32]. - The company successfully issued 700 million RMB in medium-term notes, demonstrating its ability to raise funds in a challenging financing environment[32]. - The average financing cost for the period was 6.64%, with a slight decrease of 0.23% compared to the previous year[32]. - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of -¥4,708,945.17 thousand, an improvement from -¥12,056,383.59 thousand in the previous year[68]. Real Estate Market and Operations - The real estate market faced significant challenges in 2023, with national commodity housing sales area declining by 8.5% year-on-year and sales amount decreasing by 6.5%[39]. - The company achieved a total contracted sales area of 282,100 square meters and a contracted sales revenue of 2.925 billion yuan during the reporting period[42]. - The company maintained a cautious revenue recognition policy, with contract liabilities at approximately 16.6 billion yuan, ensuring high revenue assurance[42]. - The average settlement price was 26,869 yuan per square meter, with a gross margin of 40.01%, up by 6.87 percentage points year-on-year[42]. - The company’s new project "New Lake Golden Bay" achieved sales of 960 million yuan on its first day of launch in April 2024, demonstrating strong market demand[44]. Governance and Management - The company is focusing on enhancing its governance structure and internal control systems to support its strategic transformation[35]. - The company has not disclosed any significant risks in its annual report[8]. - The company has implemented a robust governance structure, holding 1 annual and 5 temporary shareholder meetings to discuss critical matters[136]. - The company has maintained independence in business operations, personnel, assets, institutions, and finance, with no competition with the controlling shareholder[140]. - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[137]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is actively participating in social responsibility initiatives, including rural revitalization and various charitable projects[38]. - The company has made significant contributions to poverty alleviation and rural development, with a focus on innovative public welfare models[180]. - The company has provided risk protection worth over 15 billion RMB to more than 600,000 farmers through its insurance and futures projects, covering 13 agricultural products across 23 provinces[182]. - The company has injected funds into the "New Lake Teaching and Scholarship Fund" at Wenzhou University to support student development and faculty training[184]. - The company has continued its charity initiatives, including support for orphans affected by the Yushu earthquake, helping them complete their university education[183]. Future Plans and Strategies - The company plans to retain more funds for development, resulting in no cash dividends or stock bonuses for 2023[6]. - The company aims to leverage its collaboration with state-owned enterprises to enhance its competitive strength and secure local policy support[37]. - The company plans to focus on high-tech investments in areas such as blockchain, artificial intelligence, and advanced manufacturing to expand future growth opportunities[112]. - The company plans to open 565,300 square meters of new real estate projects in 2024, a 177.07% increase compared to the current reporting period[121]. - The company aims to enhance cash flow management and maintain financial stability by exploring innovative financing methods and strengthening cash flow budgeting[127].

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-022 新湖集团目前暂无将本次解除质押的股份用于后续质押的 计划，未来如有变动，公司将按照相关规定及时进行信息披露。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 公司于 2024 年 4 月 26 日接到实际控制人之一致行动人浙江新湖 集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"）函告，获悉其所持有本 公司的部分股份解除质押事宜，具体事项如下： | 股东名称 | 浙江新湖集团股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 530,000,000 | | 占其所持股份比例 | 39.94% | | 占公司总股本比例 | 6.23% | | 解质时间 | 2024 年 4 月 25 日 | | 持股数量 | 1,326,975,870 | | 持股比例 | 15.60% | | 剩余被质押股份数量 | 640,343,200 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 48.26% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 7.53% | | 持股数量（含一致行动人） | 3,394,539,5 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-021 新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司联营公司浙江宏华百锦千印家纺科技有限公 司（以下简称"百锦千印"） 担保金额：为百锦千印提供担保金额 1.2 亿元。截至目前，公司已 实际发生的对外担保余额合计 227.68 亿元（不包含对发行美元债券 提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合 计 163.51 亿元。 无逾期对外担保 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 一、担保进展情况 （一）为满足联营公司日常经营发展需要，2024年4月16日，公 司与湖州银行股份有限公司长兴支行、北京银行股份有限公司杭州分 行签订了《银团贷款保证合同》，为联营公司百锦千印提供连带责任 保证担保，担保本金金额1.2亿元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 公司第十一届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会审议 通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公 ...