暨落实"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 200 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.02% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 326.50 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.64 元/股 1.63 | 一、 回购股份的基本情况 公司第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称《回购股份方案》）：为维护 公司价值及股东权益，公司拟在董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内， 通过 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-070 新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告 1 被担保人名称：公司控股子公司上海众孚实业有限公司（以下简称 "上海众孚"）、瑞安市新投置业有限公司（以下简称"瑞安新投"） 担保金额：本次担保系补充担保，未增加担保总额。截至目前，公 司已实际发生的对外担保余额合计 231.32 亿元（不包含对发行美元 债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余 额合计 166.07 亿元。 无逾期对外担保 （二）本次担保已履行的内部决策程序 公司第十一届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担 保，其中对 30 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余 额不超过 245 亿元，对 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和 联营公司）担保余额不超过 15 亿元（详见公司公告临 2024-029、2023- 039 号）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2024-068 新湖中宝股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更后的公司名称：衢州信安发展股份有限公司 本次变更尚需经公司股东大会审议，并在市场监督管理部门办理 变更登记与备案 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司名称的 议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改<公司章程>的议 案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。具体 变更情况如下： 一、拟变更公司名称、注册地址的情况和理由 因近期公司变更控股股东、实际控制人（详见公司公告临 2024-063 号），及相应的公司战略转型和经营需要，公司拟变更公司 名称及注册地址，具体如下： | | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 新湖中宝股份有限公司 | 衢州 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-067 三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改< 新湖中宝股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 二次会议于 2024 年 7 月 29 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知， 于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 公司名称的议案》 因公司控制权变更及公司经营需要，拟将公司名称由"新湖中宝 股份有限公司"变更为"衢州信安发展股份有限公司"，详见公司公 告临 2024-068 号。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 公司注册地址的议案》 根据公司经营 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-064 新湖中宝股份有限公司 关于首次回购股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份方案是公司落实"提质增效重回报"行动方案的具体措施之一。公 司及公司控股股东将按照"提质增效重回报"行动方案的具体举措积极实施，切 实履行上市公司的责任和义务，提升公司投资价值。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司董事会 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 | | | 200 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.02% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 326 ...

证券代码：600208 证券简称：600208 公告编号：临 2024-065 新湖中宝股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展 暨落实"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"衢州智宝"）基于对公司未来发展前景的信心以及公司 价值的认可，拟自 2024 年 7 月 16 日起 6 个月内，通过上海证券交易 所交易系统集中竞价方式增持本公司股份，增持金额不低于 5000 万 元，不超过 10000 万元，增持价格不高于 2.00 元/股。 增持计划的进展：2024 年 7 月 19 日，衢州智宝采用集中竞价方 式累计完成增持共计 1500 万股，占公司总股本的 0.176%，增持金额 为 2505 万元。 股本的比例为10.11%。 二、增持计划的主要内容 基于对公司发展前景的信心及公司价值的认可，衢州智宝计划自 2024年7月16日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价方 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-063 新湖中宝股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、变更后的控股股东和实际控制人的基本情况 （一）控股股东基本情况 | 企业名称 | 衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 出资额 | 350,010.00 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 91330800MAD8LF8P9X | | 执行事务合伙人 | 衢州智纳企业管理有限公司（委派代表：杨鲁宁） | | 成立日期 | 2024-01-05 | | 营业期限 | 2024-01-05 至长期 | | 注册地址 | 浙江省衢州市柯城区世纪大道 711 幢 2 单元 305-5 室 | 1 / 4 | | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可 | | --- | --- | | 经营范围 | 类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-062 新湖中宝股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 一次会议于 2024 年 7 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知， 于 2024 年 7 月 17 日在杭州以现场方式召开。公司应参加签字表决的 监事 3 名，实际参加签字表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 监事会主席的议案》 公司第十二届监事会选举陈夏林先生为公司监事会主席，任期与 第十二届监事会一致。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司监事会 2024 年 7 月 18 日 1 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-061 新湖中宝股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 一次会议于 2024 年 7 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知， 于 2024 年 7 月 17 日在杭州以现场方式召开。公司应参加签字表决的 董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事 会专门委员会成员名单的议案》 董事会各专门委员会组成人员如下： 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》 选举付亚民先生为公司董事长，任期与第十二届董事会一致。 1 | | 主任委员 | | | 委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 付亚民 | 陈英骅 ...