国浩律师(杭州)事务所 关 于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 GRANDALI LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 新湖中宝 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 新湖中宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本 法律意见书如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 致:新湖中 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-060 新湖中宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,954,568,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.2277 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 ...

| 序 | 股东名称 | 持 | 股 | 数 | 量 | 占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | | | | （%） | | 1 | 衢州智宝企业管理合伙企业（有 | 1,576,197,790 | | | | 18.52 | | | 限合伙） | | | | | | | 2 | 黄伟 | 1,449,967,233 | | | | 17.04 | | 3 | 衢州市新安财通智造股权投资合 | 859,934,300 | | | | 10.11 | | | 伙企业（有限合伙） | | | | | | | 4 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 568,769,620 | | | | 6.68 | | 5 | 宁波嘉源实业发展有限公司 | 407,604,913 | 4.79 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 中国北方工业有限公司 | 128,750,000 | 1.51 | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 51,631,175 | 0.61 | | 8 | 中国农业银行股份 ...

证券代码：600208 证券简称：600208 公告编号：临 2024-059 新湖中宝股份有限公司 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导 致增持计划无法达到预期的风险 公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措和实施 进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治 理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，提升公司 投资价值。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙），为 公司第一大股东 （二）本次增持前，衢州智宝及其关联人衢州市新安财通智造股 权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"新安财通"）合计持有本公 司股份2,440,291,390股，占公司总股本的比例为28.68%；其中，衢 州智宝直接持有本公司股份1,580,357,090股，占公司总股本的比例 1 关于第一大股东增持股份计划 暨落实"提质增效重回报"行动方案的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：衢州智宝企业管理合伙企 ...

证券代码：600208 证券简称：600208 公告编号：临 2024-056 新湖中宝股份有限公司第一大股东 增持股份计划实施完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢 州智宝"）基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，拟 自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统集中 竞价方式增持本公司股份，增持金额不低于 1000 万元，不超过 2000 万元，增持价格不高于 2.00 元/股。 增持计划的进展：自 2024 年 7 月 1 日至 7 月 11 日，衢州智宝已 采用集中竞价方式累计完成增持共计 1215.93 万股，占公司总股本的 0.143%，增持金额为 2000.00 万元，已达增持计划增持金额上限，增 持计划实施完成。 一、增持主体的基本情况 自2024年7月1日至7月11日，衢州智宝已采用集中竞价方式累计 完成增持共计1215.93万股，占公司总股本的0.143%，增持金 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-057 新湖中宝股份有限公司 关于与银行等金融机构签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: （一）协议对方基本情况 1、协议对方 1：中国工商银行股份有限公司衢州分行 统一社会信用代码：913308006098078327 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 负责人：金敬撑 营业场所：浙江省衢州市柯城区府山街道上街 66 号 2 楼至 13 楼 近日，公司与中国工商银行股份有限公司衢州分行（以下简称"工 行衢州分行"）、中国农业银行股份有限公司衢州分行（以下简称"农 行衢州分行"）、宁波银行股份有限公司衢州分行（以下简称"宁波 银行衢州分行"）分别签订了《全面战略合作协议》，与中国建设银 行股份有限公司衢州分行（以下简称"建行衢州分行"）签订了《战 略合作协议》，与浙江省浙商资产管理股份有限公司（以下简称"浙 商资产"）签订了《战略合作框架协议》（以上协议统称"《战略合 作协议》"）。公司与各协议方就建立长 ...

新湖中宝股份有限公司 各位股东： 公司第十一届董事会任期将于 2024 年 7 月届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的相关规定， 公司须进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会对候选人资格审核并发表了明确同意 的审查意见，公司股东、第十一届董事会依据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等相关规定，提名付亚民、林俊波、陈英骅、何锋为公司第十二 届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大 会审议通过之日起三年。 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024.7.17 1 新湖中宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 关于选举董事的议案 各分项议案如下： 1.01 选举付亚民先生为公司第十二届董事会董事 1.02 选举林俊波女士为公司第十二届董事会董事 1.03 选举陈英骅先生为公司第十二届董事会董事 1.04 选举何锋先生为公司第十二届董事会董事 本项议案已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。 以上议案请审议。 何锋，男，1976 年生，工商管理学硕士。曾就职于衢州绿色发 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-055 新湖中宝股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议暨 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示：（1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购 方案无法实施或只能部分实施的风险；（2）回购股份所需资金未能到位，导致回购 方案无法实施或只能部分实施的风险；（3）因公司生产经营、财务状况、外部客观 情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案审议情况 公司第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 7 月 8 日以书面传真、电子邮 件等方式发出通知，于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免 此次董事会通知期限。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事 七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规 ...

证券代码：600208 证券简称：600208 公告编号：临 2024-054 新湖中宝股份有限公司第一大股东 增持股份计划的进展暨增持金额实施过半的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢 州智宝"）基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，拟 自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统集中 竞价方式增持本公司股份，增持金额不低于 1000 万元，不超过 2000 万元，增持价格不高于 2.00 元/股。 增持计划的进展：自 2024 年 7 月 1 日至 7 月 3 日，衢州智宝已采 用集中竞价方式累计完成增持共计 800 万股，占公司总股本的 0.094%， 增持金额为 1333.65 万元，增持计划的增持金额上限已过半。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙），为 公司第一大股东 （二）本次增持前，衢州智宝及其关联人衢州市新安财通智造股 权投资合 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马莉艳,已充分了解并同意由提名人新湖中宝股份有限 公司第十一届董事会提名为新湖中宝股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任新湖中宝股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(独立董事任职资格培训证书,证书编号:520170)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...