独立董事提名人声明与承诺 提名人新湖中宝股份有限公司第十一届董事会,现提名汪东 华为新湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新 湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与新湖中宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(独立董事任职资格培训证书,证书编号:02480)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪冬华,已充分了解并同意由提名人新湖中宝股份有限 公司第十一届董事会提名为新湖中宝股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任新湖中宝股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料(独立董事任职资格培训证书,证书编号:02480)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 本人梁春雨,已充分了解并同意由提名人衢州智宝企业管理 合伙企业(有限合伙)提名为新湖中宝股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任新湖中宝股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新湖中宝股份有限公司第十一届董事会,现提名马莉 艳为新湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新 湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与新湖中宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(独立董事任职资格培训证书,证书编号:520170 )。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙),现提名梁 春雨为新湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 新湖中宝股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与新湖中宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-050 新湖中宝股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 附：监事候选人简历 陈夏林，男，1971 年生，本科。曾任杭州市余杭区委常委、常 务副区长。现任新湖控股有限公司董事长。 蔡家楣，男，1946 年生，本科。1985 年起历任浙江工业大学实 验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软 件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。 现任本公司独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司监事会 2024 年 7 月 2 日 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监事 会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件方式发 出通知，会议于 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到签字监事 3 名， 实到签字监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规 定。会议审议并通过了以下议题： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2024-052 新湖中宝股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-049 新湖中宝股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事 会第二十八次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件方式 发出通知，会议于 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到签字董事七 名，实到签字董事七名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议审议并通过了以下议题： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董 事会换届选举的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2024 年第 二次会议审议通过。 公司拟对第十一届董事会换届并进行第十二届董事会选举，公 司股东、第十一届董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关 规定，提名了公司第十二届董事会董事候选人。 公司股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）提名付亚 民、陈英骅、梁春 ...

新湖中宝股份有限公司 新湖中宝股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）拟对第十一届 监事会换届并进行第十二届监事会选举。依据《公司法》《公司章 程》等相关规定，公司职工代表大会选举王佳为第十二届监事会职 工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第四次临时股东 大会选举产生的两名监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年。 特此公告。 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-051 2024 年 7 月 2 日 附：职工代表担任监事简历 王佳，男，1981 年生，本科学历，中共党员。2003 年起，历任 浙江新湖集团股份有限公司办公室主管、上海新湖明珠置业有限公 司副总经理、上海新湖房地产开发有限公司总经理助理，现任新湖 中宝股份有限公司行政管理部总经理。 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-053 新湖中宝股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）拟对第十一届 董事会换届并进行第十二届董事会选举。公司董事会成员 7 名董事 组成，在本次换届中，其中 2 名非独立董事、1 名独立董事由公司第 一大股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"衢 州智宝"）提名，1 名非独立董事由衢州智宝的关联方衢州市新安财 通智造股权投资合伙企业(有限合伙)提名，衢州智宝及其关联方提 名的非独立董事占公司非独立董事的 3/4，提名的独立董事占公司独 立董事的 1/3（详见公司公告临 2024-049 号）。 如公司股东大会审议通过上述事项，衢州智宝及其关联方能控 制上市公司董事会，结合衢州智宝已成为公司第一大股东，公司的 控股股东将变更为衢州智宝；实际控制人拟变更为衢州国有资产管 理机构。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司 2024 年 7 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...