经海南椰岛（集团）股份有限公司（下称"公司"）财务部门初步测算，预 计公司 2024 年度实现利润总额-12,900 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-14,200 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-15,000 万元。预计 2024 年年度实现营业收入 20,500 万元，扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 20,200 万元， 低于 3 亿元。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年年度业 绩预亏公告》（公告编号：2025-001）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项"最近 一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低 者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净 利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元"的 规定，公司股票将在 2024 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（*ST）。 第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-003 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 2 月 26 日至 2 月 28 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司近期披露了《2024 年年度业绩预亏公告》：经财务部门初步测算，预 计公司 2024 年度实现利润总额-12,900 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-14,200 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-15,000 万元。预计 2024 年年度实现营业收入 20,500 万元，扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-002 号 重要内容提示： ●依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定，本公司股票可 能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经海南椰岛（集团）股份有限公司（下称"公司"）财务部门初步测算，预 计 2024 年年度实现利润总额-12,900 万元，预计实现归属于上市公司股东的净 利润为-14,200 万元；预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -15,000 万元；预计 2024 年年度实现营业收入 20,500 万元，扣除与主营业务无 关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入20,200万元，低于3亿元。 具体详见公司同日披露的《公司 2024 年年度业绩预亏公告》（公告编号： 2025-001）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项"最近 一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低 者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净 利润或者扣除非经常性损益后的净利润 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-001 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本业绩预告的具体适用情形：扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为 负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 入低于 3 亿元。 ●经财务部门初步测算，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）预计公司 2024 年度实现利润总额-12,900 万元，预计 2024 年年度实现归 属于母公司所有者的净利润为-14,200 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润为-15,000 万元。预计 2024 年年度实现营业收入 20,500 万元， 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 20,200 万元，低于 3 亿元。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司 2024 年度经审 计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年 12 月 24 日 陈良杰： 郭晓川： 吕立彪： 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经与会全体独立董事一致同意召开本次会议，同时全体独立董事会前一致推 举陈良杰为本次专门会议的召集人和主持人。本次会议由独立董事陈良杰主持。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认 真审议，会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》和《关 于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》。 经审议，独立董事认为：根据公司经营发展的需要，同意公司向关联方海口 市国有资产经营有限公司和海南椰岛阳光置业有限公司分别申请 2000 万元借款， 借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价 利率（LPR）执行，无需公司提供担保。本次借款有利于公司的持续 ...

●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）向海口市国有资 产经营有限公司（以下简称"国资公司"）和海南椰岛阳光置业有限公司（以 下简称"阳光置业"）分别申请借入 2,000 万元资金，用于补充公司日常流动 资金。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中 规定的重大资产重组。 ●本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。 ●本次关联交易借款总金额为人民币 4,000 万元，借款利率按照全国银行 间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事宜可以免于按 照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-045 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联借款情况概述 为了补充公司流动资金，公司向国资公司和阳光置业分别申请借入 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-044 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 24 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 （7 票同意，0 票反对，0 票弃权） （8 票同意，0 票反对，0 票弃权） 为了补充流动资金，同意公司向海南椰岛阳光置业有限公司借入 2,000 万元 借款，借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市 场报价利率（LPR）执行， ...

股票代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：2024-043 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 12 月 23 日至 12 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司 2024 年三季报显示，2024 年前三季度实现营业收入 1.63 亿元，实 现归属于上市公司股东净利润为-1010.93 万元，实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为-1876.56 万元。根据《上海证券交易所股票上市规 则》相关规定，若公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性 损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，公司将会 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-042 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 2024 年 4 月 27 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 在上海证券交易所网站等媒体披露了《关于子公司员工职务侵占事项的公告》（详 见 2024-014 号公告）。公司自查发现下属公司出纳林某某通过欺瞒、隐匿财务秘 钥，篡改审批文件、对账单等方式，侵占单位资金 1,986.11 万元，公司被非法 侵占尚未追回的资金约 1,897.41 万元。 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的进展公告 为弥补该事项对公司及股东造成损失，公司第二大股东全德能源（江苏）有 限公司主动担当，向公司出具《债务豁免通知函》，豁免截至 2023 年 12 月 31 日对公司的借款本金及利息 1,897.41 万元，全额弥补因该事项对上市公司造成 的资金损失，因此该事件不会对公司造成资金及净资产的损失。 二、事项进展 近日，法院对上述违法犯罪作出一审判决，结果如下：被告人 ...

一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 7 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次 会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 第八届董事会第四十三次会议决议公告 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-041 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 根据公司日常生产经营的需求，同意公司向光大银行申请流动资金贷款 6,500 万元，贷款期限为 1 年。同意公司向贷款银行提供抵押物，抵押物为公司 位于药谷的土地及厂房，具体如下： 1、土地面积：约 11.49 万平方米（ ...