黄乐平，男，1975 年出生，中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2007 年 8 月至今，任北京义联劳动法援助与研究中心主任；2013 年 7 月至今，任北 京义贤律师事务所主任。2021 年 9 月 23 日至 2023 年 6 月 9 日，任海南椰岛独 立董事。 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"）独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的工 作态度，依法行使独立董事职权，积极发挥独立董事的作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第八届董事会 独立董事，后经公司董事会决议通过，任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。 本人因个人原因，于2023年6月9日辞职离任。现就个人工作履历、专业背景及 兼职情况进行说明。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任 ...

公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023年度审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海 南椰岛（集团）股份有限公司章程》和《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责。现对审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期内"）的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会原成员为李力（独立董事）、刘明 志（独立董事）、段守奇。独立董事李力于 2023 年 6 月 28 日提交辞职报告（2023 年 7 月 21 日补选新任独立董事后辞职生效）。2023 年 7 月 24 日经公司第八届 董事会第二十九次会议决议通过，调整公司第八届审计委员会成员为朱辉（独立 董事）、吕立彪（独立董事）、刘名升，朱辉为会计专业人士并担任审计委员会 主任委员。朱辉独立董事于 2024 年 1 月 12 日提交辞职报告（2024 年 1 月 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-021 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 利润分配； 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度合并报表的实际情况， 1 / 2 公司 2023 年不满足上述规定的利润分配条件。因此公司 2023 年度拟 不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十七次会议，审 议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公 司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股 东大会审议。 ●本次利润分配方案已经公司第八届 ...

2023 年年度报告 公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 218 2023 年年度报告 重要提示 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人段守奇、主管会计工作负责人马贺及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股 东的净利润为-14,916.13万元。2023年末合并报表累计未分配利润-44,232.94万元。由于公司本 报告期净利润为负数，且合并未分配利润为负数，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，公司拟2023年度不进行利润分配，不进行资本公积 金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 54,298,102.77 | -28.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,481,622.29 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -7,789,940.51 | 不适用 | | 损益的净利润 ...

2023 年度财务决算报告 海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算 会计报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，已出具众环审字[2024] 1700056 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度公司的财务决算情况简 要报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 （一）主要会计数据 | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期 | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 22,452.69 | 41,642.26 | -46.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,916.13 | -11,839.27 | 不适用 | | 扣除与主营业务无关的业务收入和不具 备商业实质的收入后的营业收入 | 22,010.58 | 40,899.33 | -46.18 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -15,087.60 | -15,001.87 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，全体董事认真履行职责，贯彻落 实股东大会的各项决议，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会认真按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 为有效提升公司核心竞争力，董事会立足于公司产业现状，推动 公司产业改革，围绕集中优势资源提振核心产业，公司董事会确立了 "回归初心，聚焦酒业、坚守价值"战略方向，指导公司经营层对各 项业务进行梳理与评估，停止低效产业的运营，着力开展主营业务效 能优化改革工作。 2023 年，面对全球经济增长放缓，国内消费品需求复苏遇阻， 加上公司控制权变更对经营稳定性造成的影响，公司 2023 年度实现 营业收入 22,452.69 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-019 号 （一）信用减值损失 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款和其他应收款。根据《企业会计 准则第 22 号—金融工具的确认和计量》和公司相关会计政策，公司对于因销售 产品或提供劳务而产生的应收款款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存 续期的预期信用损失计量损失准备。 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计等相关规定，为客观公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司对相关资产计提了相应的减值 准备。2023 年度公司计提信用减值损失-5,429.36 万元和资产减值损失-252.03 万元， 具体情况如下表： 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年度金 ...

作为海南椰岛（集团）股份有限公司的独立董事，本人在 2023 年严格遵守 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，保持自身独立 性，依法行使独立董事职权，切实发挥独立董事的作用，较好地发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第八届董事会 独立董事。现任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员 会主任委员，现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。 吕立彪，男，1967 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历。2004 年 6 月至今，任海南永安企业（集团）有限公司董事长；任海南永安企业（集团） 有限公司董事长兼党支部书记。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务，未在公司 主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系。除独董津贴外，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 ...