重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 667 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,072,845 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.2041 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-034 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二 分之一以上同意为通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北 ...

北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 306 房 电话:(0898)32857333 传真:0898-68548290 邮编:570100 法律意见 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 40F20240023 号 北京德恒（海口）律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 （五）公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料； （六）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （七）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开。北京 德恒（海口）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本 次会议。根据《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2024年半年 度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、酒类产品销售情况 股票代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：2024-033 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 海南椰岛(集团)股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 | 产品档次 | 2024 | 年半年度 | 2023 年半年 | 同比（%） | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售收入 | 度销售收入 | | | | 鹿龟酒系列 | | 870.28 | 942.02 | -7.62 | 鹿龟酒 | | 海王酒系列 | | 4,969.97 | 4,183.00 | 18.81 | 海王酒 | | 白酒系列 | | 2,944.58 | 1,018.54 ...

公司代码：600238 公司简称：海南椰岛 2024 年半年度报告 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 165 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人段守奇、主管会计工作负责人马贺及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 30 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案……………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《公司关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 | 2 / 6 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 尊敬的股东及股东代表： 欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南椰 岛"）2024 年第二次临时股东大会。 1、会议时间： (2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间： 自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：2024-030 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司以公开招标方式选聘 2024 年度审计服务机构。经评标委员会评选，公 司董事会审计委员会决议通过，董事会同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 84.80 万元。具体详见公司同 日披露的《关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告》（2024- ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-032 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：2024-031 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审亚太会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于中审众环会计师事务所为海南椰岛（集团） 股份有限公司（以下简称"海南椰岛"或"公司"）提供审计服务已达到上述办法规定的最 长连续聘用会计师事务所年限，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所 事项与中审众环会计师事务所进行了事前沟通，中审众环会计师事务所已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》审计轮换相关规定 ，公司为切实做好年度财务会计 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 ●预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 为-490 万元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 元。 3、本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。 1、归属于上市公司股东的净利润：-5,205.15 万元。 2、每股收益：-0.12 元。 1、公司酒类产品升级及新品推出、销售模式改进取得初步成效，酒类销售 收入较上年同期有所增长；同时，推进精细化管理、控制低效推广手段，调整渠 道模式和市场投入方式，销售费用较上年同期同比下降。 四、风险提示 五、其他说明事项 特此公告。 2 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-029 号 2024 年半年度业绩预告 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年 度归属于上市公司股东的净利润为 400 万元。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 ...

关于对海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年报信息披露监管工作函的回复 众环专字[2024]1700061 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 我们于 2024 年 5 月 30 日收到海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公 司"或"海南椰岛"）转来贵部下发的《关于对海南椰岛(集团)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函(2024)第 0692 号)（以下 简称"问询函"),作为海南椰岛(集团)股份有限公司 2023年报会计师,现将 问询函的相关内容回复如下: | 业务 类型 | 经营模式 | 采购模式 | 销售模式 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 采取直营+省级代理 | | | | | 商、地市级代理商、 | | | 保健酒业务,以公司海口药谷酒厂为 | | | | | 生产保障,以技术研发中心为品质保 | 保健酒原辅材料和包装材 | 县级代理商相结合 | | | | | 的多元化、灵活的销 | | | 障,以销售公司为市场运营保障,构 | 料的采购:公司根据销售订 | | | | | | 售模式: | | | 成产销一体化的经 ...