海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议案………………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 《公司 2023 年度报告及摘要》 | | 2 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 3 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 4 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 6 | 《公司 2023 年度独立董事述职报告》 | | 7 | 《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》 | | 8 | 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 | | 9 | 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》 | | 10 | 《关于修改营业范围 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-022 号 上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机 制，让投资者更准确地读懂公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报 告，更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平， 海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举 办"2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活 动。活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为： http://rs.p5w.net。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司 2023 年年报、2024 年第一季度报告等财务数据，以及公 司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-017 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 1 / 2 产品档次 2024 年一季度 销售收入 2023 年一季 度销售收入 同比（%） 主要代表品牌 鹿龟酒系列 355.91 659.64 -46.04 鹿龟酒 海王酒系列 2,661.81 2,764.83 -3.73 海王酒 白酒系列 274.89 802.57 -65.75 贵台年份酒、贵台酱酒系列、贵台 珍品精品系列、椰岛封坛酒、椰岛 海酱、海口大曲、原浆酒 其他酒系列 344.11 535.27 -35.71 三椰春、苦荞酒等 合 计 3,636.72 4,762.31 -23.64 单位：万元 币种：人民币 一、酒类产品销售情况 二、酒类销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 | 年一季度销售收入 2023 | 年一季度销售收入 | 同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | | 253.64 | 165.83 | 52.95 | | 批发代理 | | 3,383.08 | 4,596.48 | -26 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、召开监事会会议的情况 报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》；2.《关于公司<2023 年限制性股票激 | | | 2023年1 | 月 | 第八届监事 | | | 1 | 29 日 | | 会第九会议 | 励计划实施考核管理办法>的议案》；3.《关于核查公司 | | | | | | <2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> | | | | | | 的议案》 | | | | | | 1.《公司 2022 年度报告及摘要》；2.《公司 2023 年第 | | | | | | 一季度报告》；3.《公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | 2023年4 | 月 | 第八届监事 | 4.《公司 2022 年度财务决算报告》；5.《公司 2022 年 | | 2 | 28 日 | | 会第十会议 | ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和海南椰岛（集团）股份有限公司 （以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、 ...

董事会审阅了中审众环出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认为：中 审众环出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意中审众 环对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")对海南椰岛 （集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")2023 年度内部控制 进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（中 审众环审字（2024）1700057 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如海南椰岛《2023 年度内部控制 评价报告》所述，海南椰岛于2023年10月发现下属子公司出纳林某某涉嫌侵占、 挪用公司 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司的独立董事，本人在 2023 年任职期间 严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 经公司2023年1月30日召开的2023年第二次临时股东大会会议通过补选我为 第八届董事会独立董事。经公司董事会会议决议，增补我为公司董事会战略委员 会委员、提名委员会主任委员。因个人原因于2024年1月10日辞职，自2024年1 月26日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人工作履历、专业背景及兼职情况 进行说明。 刘明志，男，1970 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，2013 年 5 月至今，任《新食品》、《糖酒快讯》、北京豫商之家品牌管理有限责任公 司董事长。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-014 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 2、增强关键点控制，提高财务管理规范性 公司将财务工作的关键控制点落实到每一个岗位，要求每个岗位的执行人员 在月末需对关键事项进行确认并签字，交叉稽核、规避风险，进一步提高财务管 理的规范性。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 6 月 28 日变更为国有股东实际控制，在国资股东及第二大股东全德能源（江苏）有限公 司（以下简称"全德能源"）推荐的高管人员就任后，立即启动了全面的内部控 制合规自查工作。通过收缴财务秘钥、收缴并重新刻制公司印章、完善资金审批 流程、完善管理制度等具体措施，做好内部控制风险的防范工作。在上述完善内 部控制过程中，于 2023 年 10 月发现，公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司出 纳林某某，利用职务之便非法侵占资金。公司随即向警方报案，林某某因涉嫌违 法犯罪被公安机关刑 ...

（一）出席董事会及股东大会情况 1 / 5 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"）独立董事， 本人在 2023 年任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、 谨慎勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权，保持自身独立性，切实发挥独立 董事的作用，有效地维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 经公司2023年7月21日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过，本人被 选为公司第八届董事会独立董事，后经董事会决议通过，任公司董事会审计委员 会主任委员，薪酬与考核委员会成员。因个人原因，本人于2014年1月12日提出 辞职，在公司2024年1月26日补选新任独立董事后辞职生效。现就个人工作履历、 专业背景及兼职情况进行说明。 朱辉，女，1970 年出生，中国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会 计师、注册会计师、注册资产评估师。2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-015 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） （一）审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度报告》及 《公司 2023 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 详细请 ...