股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-028 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于对 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司 2021-2023 年度营业收入持续下滑、净利润为亏损、经营活动产生的现金流量净 额为负数。为改善整体经营情况，公司正采取多种措施来提升公司的营收能力、经营效益 及经营性现金流。但结合酒类行业情况及消费形势，营业收入和业绩的提升以及经营性现 金流的改善可能存在不确定性，提醒投资者关注公司在指定信息披露渠道公开披露的财务 数据，注意投资风险。 近日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券 交易所发来的《关于海南椰岛(集团) 股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》，现就工作函内容进行如下回复： 一、年报显示，2023 年度公司实现营业收入 2.25 亿元，同比下降 46.08%， 净利润已连续三年亏损，2023 年度、2022 年度和 2021 年度分别亏 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕104 号 关于对海南椰岛（集团）股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 海南椰岛（集团）股份有限公司，A 股证券简称：海南椰岛， A 股证券代码：600238； 段守奇，海南椰岛（集团）股份有限公司时任董事长； 马 贺，海南椰岛（集团）股份有限公司时任总经理兼财务 总监； -1- ──────────────────────── 经查明，2024 年 4 月 27 日，海南椰岛（集团）股份有限公 司（以下简称公司）披露《关于子公司员工职务侵占事项的公告》 显示，公司在内部控制自查中，于 2023 年 10 月发现，公司子公 司海南椰岛酒业发展有限公司出纳林某某，通过欺瞒、隐匿财务 秘钥，篡改审批文件、对账单等方式，侵占上市公司资金 1,986.11 万元（最终以司法机构认定为准）。上述金额占公司最近一期经 审计净资产的 8.12%，占最近一期经审计净利润的 13.32%。截 至公告披露日，通过公安机关协助追缴，公司已收回资金 88.70 万元。对于尚未追回的约 1,897.41 万元非法侵占资金，公司第二 大股东全德能源（江苏）有限公司向公司出具《 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-027 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政监管措施决 定书》，现将有关事项公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 根据海南椰岛 2024 年 4 月 26 日公告:海南椰岛于 2023 年 10 月发现，海南 椰岛子公司海南椰岛酒业发展有限公司出纳人员林某某，利用职务之便非法侵占 公司资金，便立即向公安机关报案。经向公安机关了解林某某非法侵占公司资金 1986.11 万元(最终以司法机构认定为准)。目前通过公安机关协助追缴，公司已 收回资金 88.7 万元，尚未收回资金约 1897.41 万元。为弥补该事项对公司及股 东造成的损失，公司第二大股东全德能源(江苏)有限公司向公司出具《债务通知 豁免函》,豁免截至 2023 年 12 月 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-026 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会对阳江洪女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 14 日接到公司证券事务代表阳江洪女士的辞职报告，阳江洪女士因个人原因 辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会时生效。 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕89 号 关于对全德能源（江苏）有限公司 予以公开谴责的决定 当事人： 全德能源（江苏）有限公司，海南椰岛（集团）股份有限公 司股东。 一、相关主体违规情况 司（以下简称公司）披露第二大股东全德能源（江苏）有限公司 （以下简称全德能源）《简式权益变动报告书》称，全德能源计 划在未来 12 个月适时继续增持不少于 1.5%上市公司股份。截至 2024 年 4 月 10 日，本次增持计划期限已届满。2024 年 4 月 10 日，公司披露《关于股东增持股份进展的公告》称，全德能源尚 未增持公司股票，未完成本次增持计划。 二、责任认定和处分决定 经查明，2023 年 4 月 10 日，海南椰岛（集团）股份有限公 -1- ──────────────────────── （一）责任认定 上市公司股东公开披露拟增持公司股份，是其作出的公开承 诺，理应严格遵守、及时履行，以明确市场预期。但全德能源未 按照前期披露的增持计划实施增持，增持计划完成率为 0。上述 行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 1.4 条、第 7.7.5 条等相关规定。 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2024-025 海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,794,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办 公楼 7 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2024 年 5 月 17 日 经公司 2023 年年度股东大会会议表决通过修订 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01F20231164-03 号 北京德恒律师事务所 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南椰岛（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出 ...

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-023 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 8 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 1 / 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司及 海南椰岛电子商务有限公司分别向银行申请的 1,000 万元贷款提供抵担保（详见 2024-024 号公告）。 本议案在董事 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-024 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的公告 设立时间：2009-03-18 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海南椰岛食品饮料有限公司；海南椰岛电子商务有限公 司； 本次公司为下属公司共计 2,000 万元银行贷款提供资产抵押，构成担保 事项； 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南椰岛"）下属公司海南椰岛食品饮料有限公司（以下简称"食品饮料"） 及海南椰岛电子商务有限公司（以下简称"电子商务"）拟分别向光大银行申请 1000 万元贷款，贷款授信期限 36 个月。公司拟以海口市药谷厂区房产产权、土 地使用权及地上在建工程作为本次贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，本次为下属公司贷款提供抵押物构成了担保事项。 本次担保事项已经公司 2024 年 5 月 10 日召开的第八届董事会第三十八次会 议审议通过 ...