证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-068 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 7 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 4 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 7 月增加担保金额 103,341.18 万元，减少 担保金额 168,250.21 万元（含汇率波动）；截止 7 月 31 日担保余额 1,596,709.29 万元。 ●是否存在反担保：是 ●是否存在关联担保：是 1 相关担保制度规定，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下， 可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）进行分类，在资产负债率 70%（以 上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，调剂后任一时点的担保 余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 遵照相关制度要求，鉴于年初预计范围内对担保发生情况逐笔披露频次 较高，为便于投资者及时全面了解公 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-067 广汇能源股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 1,020,334,456 股，占其所持有公司股份的 44.7622%，占公司总股本 的 15.5402%。 3、控股股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股份情况 | | 股份情况 | | | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前累 计质押数量 | 本次质押后累 计质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | | | ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-065 广汇能源股份有限公司 关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告披露之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 967,900,000 股，占其所持有公司股份的 42.4619%，占公司总股本的 14.7416%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手 续，具体事项如下： 一、股份解除质押情况 广汇集团于近日将其质押给国泰君安证券股份有限公司的 17,200,000 股无限售流通股办理完毕了解除质押手续，具体情况如 下： | 股东名称 | | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-066 广汇能源股份有限公司 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关制度规定，现将首次回购股份情 况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 40,000 万元~80,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,339,300 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0509% | | 累计已回购金额 | 20,011,267.00 元 | | 实际回购价格区间 | 5.96 元/股~6.0 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-061 广汇能源股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 注：上述表内股东排序是以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的前十大 股东口径披露。 公司将严格遵照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行 信息披露义务。《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司 发布的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关制度规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 7 月 29 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无 限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： 1 序 号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 新疆广汇实业投资（集团）有限 ...

（证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二○二四年八月七日 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼 会议室 听取并审议《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》。 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 ...

广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 6 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司及参股公司 10 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 6 月增加担保金额 91,466.97 万元，减少担 保金额135,461.11 万元（含汇率波动）；截止 6 月30日担保余额 1,661,618.32 万元。 ●是否存在反担保：是 ●是否存在关联担保：是 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-060 ●担保逾期情况：无逾期担保情形 ●风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2024 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，经召开董 事会第九届第二 ...

| | | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 2,279,455,813 | 34.72 | | 2 | 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混 | 136,757,500 | 2.08 | | | 合型证券投资基金 | | | | 3 | 全国社保基金一一零组合 | 94,619,472 | 1.44 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 86,849,175 | 1.32 | | 5 | 广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 | 69,707,300 | 1.06 | | 6 | 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 66,675,060 | 1.02 | | 7 | 全国社保基金四一四组合 | 61,999,786 | 0.94 | | 8 | 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通 | 56,504,990 | 0.86 | | | 保险产品－港股通（创新策略） | | | | 9 | 全国社保基金四零三 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-057 广汇能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日 ...

广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 7 月 21 日召开了独立董事专门 会议 2024 年第二次会议，对《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的议案》进行逐项表决及审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可意见如下： 我们认为，公司拟以集中竞价交易方式回购股份相关事宜，有利于 增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广大投资者的利益， 促进公司的长远发展；本次回购股份资金来源为公司的自有资金或符合 相关法律、法规规定的自筹资金。回购股份全部注销用于减少公司注册 资本，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公 司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。综上，全体独 立董事同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事： 谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二四年七月二十 ...