北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会，现提名 沈杰先生为北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工 作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京首旅酒 店（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京首旅酒店（集团）股份有限公司不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-055 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 (一) 股东会类型和届次 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（沈杰） 本人沈杰，已充分了解并同意由提名人北京首旅酒店（集团） 股份有限公司董事会提名为北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京首旅酒店（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 根据相关规定，目前尚未取得独立董事资格证书。本人做如 下声明：本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，以累积投票方式表决通 过。 二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表 决结果通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-054 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）上午 9：30 以通讯方 式召开，本次会议的通知已于 12 月 22 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和 公司高管人员。公司董事 10 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表 决结果通过了《关于选举公司一名独立董事的议案》。 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-053 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于一名独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首 旅酒店"）于 2024 年 12 月 21 日收到公司独立董事杨晓莉女士的辞 职报告。杨晓莉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，亦不 再担任董事会薪酬与考核委员会召集人、成员董事职务和董事会审计 委员会成员董事职务。 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 根据《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事杨晓莉女士的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会及在任其余三名独立董事的正常运作，杨晓莉女士的辞职报告自送 达首旅酒店董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽 快完成独立董事的补选工作。 杨晓莉女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公 司董事会对杨晓莉女士担任公司独立董事职务履行职责中发挥的积 极作用表示衷 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-052 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ●现金管理额度：闲置募集资金不超过 8 亿元（上述额度在决议有效期内可 循环滚动使用） ●投资品种：闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的 保本型产品。 ●现金管理期限：自董事会审议通过后不超过一年 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三次会 议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》。 一、 本次现金管理的概况 （一）现金管理的目的 公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前 提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获 得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。 （二）资金来源 1、资金来源的情况 本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金，不 超过 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的规定，对首旅酒店拟使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3299 号）核准，公司本次非公开发行 134,348,410 股，每股发行价格为人民币 22.33 元，共计募集资金人民币 2,999,999,995.30 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 9,209,480.58 元后，本 次非公开发行实际募集资金净额为人民币 2,990,790,514.72 元。 上述募集 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 监 事 会 2024年12月21日 北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届监事会 关于对使用闲置募集资金进行现金管理的审阅意见 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届监事会第三次会议对《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 发表审议意见如下： 监事会审议了公司本次计划将使用闲置募集资金不超过人民币8亿元进行现 金管理的事项，该事项符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资 金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集 资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规 定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。 1 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-051 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 1.5 亿元； ●到期赎回委托理财产品名称、金额： 招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5 亿元； 招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 1 亿元； ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限 最长不超过 1 年； 本次到期赎回的结构性存款期限分别为 92 天、91 天。 ●履行的审议程序： 2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-050 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日披露了 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度的经营状况、财务指标的具体情况，公司决定于 2024 年 12 月 4 日 16：00—17：00 通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开"首旅酒店 2024 年第三季度业绩说明会"，会上同时对公司前三季度经营事项与投资者进行 广泛深入沟通。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经营状 况、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 4 日(星期三) 下午 16:00-17:00 ● 会 议 ...