北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨晓莉） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、 本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李燕） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情况 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（伏军） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情况 ...

2023-2024 年诺金公司业绩优秀，剩余承诺期即 2025 年顺利完成总承诺数 可以基本确定。对于连续两年亏损的安麓管理公司，我们将加强 2025 年日常经 营关注与业绩改善的趋势跟踪。 2025 年是业绩承诺期届满年度，我们将密切关注业绩完成情况，督促相关 方对承诺的事项予以落实，以做到切实维护公司及全体中小股东的利益。 以上意见。 独立董事：李燕 伏军 张焕杰 沈杰 北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度 业绩承诺履行情况的独立意见 2025 年 3 月 29 日 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称"首旅酒店"或"公司")独 立董事，基于独立判断立场，现对公司因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉 及 2024 年度业绩承诺履行情况发表独立意见如下： 独立董事详细查阅了会计师事务所审计并出具的《北京首旅酒店（集团）股 份有限公司所收购北京诺金酒店管理有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况 说明的专项审核报告》和《安麓（北京）酒店管理有限公司 2024 年度 ...

GS-01-06 [在此处键入] 市值管理办法 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 市值管理办法 1 | 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 2 | 公司市值管理途径 | 3 | | 3 | 公司市值管理的基本原则 | 3 | | 4 | 公司市值管理机构及职责 | 4 | | 5 | 公司市值管理工作内容 | 5 | | 6 | 公司市值管理的禁止事项 | 7 | | 7 | 公司市值管理从业人员要求 | 7 | | 8 | 附则 | 7 | GS-01-06 [在此处键入] 市值管理办法 第一条 总则 为切实推动上市公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《北 京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称："公司章程"），北京首旅酒 店（集团）股份有限公司（下称："公司"或"首旅酒 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 独立董事专门会议审议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，北京首旅酒店（集团） 股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，于 2025 年 3 月 24 日下午召开专门 会议，对本次会议提交的审议事项进行了充分讨论。四位独立董事基于独立判断 立场，形成一致的独立意见，公告如下： 一、关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度业绩承诺履 行情况的审核意见 2023 年 4 月 15 日首旅集团出具《首旅集团关于拟出售资产的业绩与补偿承 诺》，对注入的酒店管理公司资产 2023-2025 年三年业绩进行了承诺。在业绩承 诺期内的每一会计年度，上市公司均聘请了会计师事务所对业绩承诺资产实现净 利润数出具专项审计报告，并在业绩承诺期内的上市公司年度报告中单独披露实 现的具体数据情况。 经独立董事审议 2024 年度诺金公司和安麓管理的专项审计报告，我们对两 家公司经审计的业绩报告无异议。同意该事项提交公司董事会审议。 2023-2024 年诺金公司业绩优秀，剩余承诺期即 2025 年顺利完成总承诺数 可以基本确定。对于连续两年亏损的安 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 利润分配方案：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.36 元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投 资者注 ...

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末 | | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 性质 | | | | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | | | 现控股股东、实际 控制人及其附属企 | 北京首都旅游集团有限 | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | 责任公司 | 控股股东 | | | - | - | - | | ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-013 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况 及 2025 年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东首 旅集团及其所属企业（以下简称"关联方"）2024 年度发生固定性日常关联交易 和偶发性日常关联交易共计 16,228.34 万元；预计 2025 年度发生上述两项日常关 联交易共计 21,138 万元。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首 原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表 决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回 避表决。 一、2024 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的 情况 公司与关联方 2024 年度发生日常关联交易 16,228. ...

关于北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 关于北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2501363 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 ...