独立董事：李燕 伏军 沈杰 张焕杰 公司本次关联交易符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，对 于公司获得北京城市副中心发展先机、承接环球影城外溢效应、加快酒店品牌资 产和业务布局具有重大战略意义，为今后一个时期高端酒店业务的拓展打好基础。 公司本次关联交易事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司的有关规定，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公 司将此次关联交易事项提交董事会审议，经出席会议的非关联董事表决通过后， 将上述关联交易事项提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 2025年第一次专门会议审议事项的独立意见公告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 3 月 14 日 16：00 点召开专门会议，会议就公司《关于与关联方共同以现金方 式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款的关联交易的议案》进行了审议，形 成一致决议并发表独立意见： 2025 年 3 月 25 日 1 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-006 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于与关联方 共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股东借款 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●关联交易概述：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒 店"或"公司"）拟与本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简 称"首旅集团"）及同一控制人关联企业王府井集团股份有限公司（以下简称"王 府井"）等各方股东，共同以现金方式，按股权比例向北京环汇置业有限公司（以 下简称"环汇置业"或"标的公司"）增资，环汇置业增资总额 326,000 万元， 并由其偿还各方股东前期投入的股东借款，其中本公司按股权比例以现金方式对 环汇置业增资 29,340 万元。本次增资后，本公司对环汇置业的持股比例不变， 仍为 9%。 ●控股股东首旅集团本次同比例增资环汇置业，增资金额 19,560 万元，增 资后持股比例不变，仍为 6%。关联方王府井本次同比例增资环汇置业，增资金额 48, ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-007 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-005 《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司公告临 2025-007 号。 1 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）上午 9：30 以通讯方式 召开，本次会议的通知已于 3 月 21 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公 司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事长李云女士、 董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生 为关联董事，因此回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于 与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-004 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行； 继续现金管理委托理财产品的受托方：中国银行股份有限公司北京市分行、 招商银行股份有限公司上海分行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 4 亿元； 继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 4 亿元； 招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4 亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额： 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502377】 0.51 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502378】0.49 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502379】 0.51 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202502380】 0.49 亿元； 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY2 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-002 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决 结果通过了《关于审议董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员 会实施细则》的相关规定，经薪酬与考核委员会成员董事的一致推举，董事会审 议通过独立董事沈杰先生为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一 致(本次董事会审议生效之日起至 2027 年 9 月 23 日)。 1 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 2 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 14 日（星期二）15：00 以现场结合通 讯方式召开，本次会议的通知已于 1 月 6 日以邮件方式送达公司各位董事、监事 ...

致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下称"本所")接受北京首旅酒店(集团)股份 有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025年第一次临时股 东会(以下称"本次股东会"),对公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东 会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性,依据《中华人 民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券 法》")《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下称"《自律监管指引第1号》")等相关 法律法规及规范性文件以及《北京首旅酒店(集团)股份有限公司章程》(以下称"《公 司章程》")进行了认真地审查。 律师事务所 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 28/F, Tower 2, China Central Place, No. 79, Jianguo Road 'haoyang District, Beijing, 100025, P.R.China 传真:86-10-6440 2915 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 640,597,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.3701 | 注：公司总股本为 1,116, 603, 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东会股东全部为 A 股 股东。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司董事长李云女士主持本次股东会。公司 5 名董事、2 名监事和 2 名高级 管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股 东会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-001 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

按照《公司章程》规定，根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核， 根据沈杰先生个人履历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司独立董事选任的有关规定的情形， 也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事 候选人提议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。拟同意沈杰先生 为公司独立董事候选人事项提交公司董事会审议。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于公司独立董事候选人资格的审核意见 董事会提名委员 2024 年 12 月 25 日 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会提名委员会根据《公司法》和 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会 审核，对沈杰先生为公司独立董事候选人资格进行审核后发表意见如下： 以上意见。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 ...