证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-042 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 386 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 558,359,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.0051 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本 次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-044 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董 事 会 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第一次会议以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票； 反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 公司董事会提名委员会发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审 核意见》披露在上交所网站：http://www.sse.com.cn。 二、董事会审议通过聘任董事孙坚先生为公司总经理 公司董事会同意聘任董事孙坚先生为公司总经理（简历见附件 1），任期与 本届董事会任期一致(2024 年 9 月 24 日至 2027 年 9 月 23 日)。 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议审议表决通过情况 2024 年 9 月 25 日 1 附件 1：董事、总经理孙坚先生简历 1964 年 8 月出 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第一次会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式送达给公司 全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 24 日下午 3 点在北京 朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室以现场+通讯方式召开，本次会议由 公司董事长李云女士召集和主持，会议应参加董事 11 名，其中现场参会董事 8 名，通讯方式参会董事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会审议议案情况 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-043 会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委 员会实施细则》，公司董事会审议通过了四个委员会的组成成员及召集人，具体 如下： 董事会战略委员会 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会提名委员会 关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核意见 二、关于聘任公司董事会秘书的事项 1、根据段中鹏先生个人履历等相关资料，其符合上交所对上市公司董事会 秘书任职的各项要求，董事会提名委员会未发现其有不符合《公司法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司董事会秘书选任的有关规定的情形， 任职资格合法。 2、提名委员会同意提交董事会审议聘任段中鹏先生为公司董事会秘书职务 事项。 三、关于聘任公司副总经理的事项 1、根据霍岩先生、李向荣女士、段中鹏先生、姜晓明先生和张淑娟女士的 个人履历等相关资料，董事会提名委员会未发现五名人员有不符合《公司法》、 《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关 规定的情形，任职资格合法。 2、提名委员会同意提交董事会审议聘任董事霍岩先生为常务副总经理职务 事项；审议聘任李向荣女士、段中鹏先生、姜晓明先生和张淑娟女士为公司副总 经理职务事项。 四、关于聘任公司财务总监的事项 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会提名委员会实 施细则》的有关规定，公司董事会提名委员会现对董事会聘任公司 ...

关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议审议表决通过情况 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第一次会议以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票； 反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-046 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 公司董事会提名委员会发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核 意见》披露在上交所网站：http://www.sse.com.cn。 二、董事会审议通过聘任公司副总经理的具体情况 公司董事会一致同意： 聘任董事霍岩先生为公司常务副总经理（简历见附件 1）； 聘任李向荣女士为公司副总经理（简历见附件 2）； 聘任董事会秘书段中鹏先生为公司副总经理（简历见附件 3）； 聘任姜晓明先生为公司副总经理（简 ...

律师事务所 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 28/F, Tower 2, China Central Place, No. 79, Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.China 总机: 86-10- 8567 3688 传真: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下称"本所")接受北京首旅酒店(集团)股份 有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第三次临时股 东大会(以下称"本次股东大会"),对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性,依据 《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下称 "《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 4 点以现场+通讯方 式在北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦 301 会议室召开。 本次会议的通知已于 9 月 18 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司 全体监事推举的监事杨烨女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 做的决议合法有效。 会议经审议表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通 过《关于选举公司监事会主席的议案》。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024—047 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会全体监事一致选举 监事杨烨女士为公司第九届监事会主席（简历见附件 1），任期与本届监事会任 期一致(2024 年 9 月 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-045 特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 25 日 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议审议表决通过情况 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 第九届董事会第一次会议以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票； 反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司董事会提名委员会发表的《关于对董事会聘任公司高级管理人员的审核 意见》披露在上交所网站：http://www.sse.com.cn。 二、董事会审议通过聘任段中鹏先生为公司董事会秘书 公司董事会同意聘任段中鹏先生为公司董事会秘书（简历见附件 1），任期 与本届董事会任期一致(2024 年 9 月 24 日至 2027 年 9 月 23 日)。 1 附件 1、董事会秘书段中鹏先生简历 1967 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 2024 年 9 月 24 日 3 1 | 会批准的其他方式。 | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 | | --- | --- | | | 批准的其他方式。 | | | 本章程或者股东会可以授权董事会在3年 | | | 内决定发行不超过已发行股份50%的股份。但以 | | | 非货币财产作价出资的应当经股东会决议。 | | | 董事会依照前款规定决定发行股份导致公 | | | 司注册资本、已发行股份数发生变化的，对本 | | | 章程该项记载事项的修改不需再由股东会表 | | | 决。 | | | 本章程或者股东会授权董事会决定发行新 | | | 股的，董事会决议应当经全体董事2/3以上通 | | | 过。 | | 3.3.2 公司不得接受以本公司的股票作标 | 3.3.2公司不得接受以本公司的股份作标 | | 的的质押权。 | 的的质权。 | | | 3.3.3公司公开发行股份前已发行的股份， | | | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年 | | 3.3.3 发起人持有的本公司股份，自公司 | 内不得转让。 | | ...

公司报告 | 半年报点评 24Q2 业绩同增 18.5%韧性明显，加快标准店拓展 业绩概述：24H1 实现营收 37.3 亿元/yoy+3.5%，归母净利 3.6 亿元 /yoy+27.5%，扣非净利 3.2 亿元/yoy+38.5%。 单季度看，公司 24Q2 收入 18.9 亿元/yoy-3.3%，归母净利 2.4 亿元 /yoy+18.5%，扣非净利为 2.3 亿元/yoy+21.9%。 业务细项：24H1 酒店/景区收入同增 3.4%/4.3%、酒店利润总额同增 41.0%。 1）收入层面，公司酒店业务营业收入 34.4 亿元/yoy+3.4%；景区收入 3.0 亿元/yoy+4.3%。2）业绩层面，公司利润总额为 4.8 亿元，其中酒店业务 利润总额为 3.3 亿元/yoy+41.0%；景区运营业务利润总额为 1.5 亿元 /yoy-2.3%。 开店进展：24H1 公司新开店567 家/yoy+7.8%、达成全年开店目标41%-47%。 2024Q2 公司新开店数量为 362 家，净开店 180 家、对应关店 182 家。24H1 公司新开店 567 家/yoy+7.8%、较 24 年开店目标 12 ...