江苏恒瑞医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的 良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中提高公司的诚信度，完善公司治理结 构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理应遵循以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

证券简称：恒瑞医药 证券代码：600276 江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 2024 年 8 月 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系江苏恒 瑞医药股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》的有关规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员、公司及控股子公司核心管理人员、骨干员工和公司董事会认为应当激 励的其他员工。本员工持股计划的参加对象总人数不超过 1203 人（不含预留份 额） ...

证券简称：恒瑞医药 证券代码：600276 公告编号：临 2024-101 江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 8 月 声明 本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系江苏恒 瑞医药股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》的有关规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员、公司及控股子公司核心管理人员、骨干员工和公司董事会认为应当激 励的其他员工。本员工持股计划的参加对象总人数不超过 1203 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增 值权）等；董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其他 信用账户内的本公司股份及其衍生产品，同时亦包括任何股权激励计划所发行的 股票期权及股票增值权。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司证券前，应知悉《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一章 总则 第一条 为加强江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结 合公司实际，制定本制度。 第二章 股份管理 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-105 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年9月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东会的召开 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | 第九章 | 通知和公告 3 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-104 江苏恒瑞医药股份有限公司 公司章程修正案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司章程修正案》。为进一步完善公司 治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司 实际情况，拟对公司章程做如下修改，同时提请公司股东会授权公司经营管理层 办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。 | 现行条款 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是， | | 收购本公司的股份： | 有下列情形之一的除外: | | …… | | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 | …… | | 的活动。 | ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理蒋素梅女士、王洪森先生的辞职报告。蒋素梅女士、王洪森先生因个人原 因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上 述职务后，蒋素梅女士、王洪森先生仍在公司负责相关工作，本次人事变动不会 影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-107 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 在此，公司对蒋素梅女士、王洪森先生在担任副总经理职务任职期间为公司 发展做出的贡献，表示衷心感谢！ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-103 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 投资种类：安全性高、流动性好的风险等级为 1-3 级的理财产品及结 构性存款。 投资金额：不超过人民币 60 亿元（含本数）。 履行的审议程序：江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以自 有闲置资金进行委托理财的议案》。为进一步提升公司资金的使用效率，在 不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币 60 亿元（含 本数）的自有闲置资金进行委托理财。 特别风险提示：尽管公司购买的银行委托理财产品为安全性高、流动 性好的产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险 等原因引起的影响收益的情况。 一、基本情况 1、委托理财目的 鉴于公司自有资金较为充裕，公司拟使用不超过人民币 60 亿元（含本数） 的自有闲置资金择机进 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司的经营管理行为，保证经营班子依法行使职权，提高总经理 的工作效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，制定 本细则。 第二章 经理设置 （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉国家有关政策、 法律、法规以及行业的经营和管理； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第五条 下列人员不得担任公司经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第二条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事可受聘 兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理每届任期三年，可连聘连任。 第四条 总经理应当具备以下任职条件： （一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处 ...