江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董家鸿，1960 年生，医学博士，中国工程院院士，清华大学教授，主 任医师，博士生导师。1993 年获得中国解放军第三军医大学的普通外科博士学 位。1986 年 1 月至 2007 年 12 月在第三军医大学西南医院（现称陆军军医大学 西南医院）肝胆外科工作，2007 年 1 月至 2015 年 3 月在中国人民解放军总医院 工作。现于清华大学担任多个职务，包括临床医学院院长及北京清华长庚医院院 长。2021 年 5 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

（二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 二、2024年度履职概况 江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙金云，1972 年生，博士研究生学历，副教授。2011 年 6 月获复旦大 学企业管理博士学位。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦大 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本 人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾庆生，1974 年生，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师。2005 年 3 月获得上海财经大学会计学博士学位。2005 年 8 月至 2009 年 12 月于上海 交通大学安泰经济与管理学院会计系担任讲师及副教授。现任上海财经大学会计 学院教授、博士生导师及副院长，兼任海通恒信国际租赁股份有限公司独立董事。 2023 年 2 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 江苏恒瑞医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024年年审会计师事务所履职情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作计 划，安永华明对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度 的合并及母公司经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。安 永华明出具了标 ...

（一）基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人，拥 有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计 师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入为人民币 59.55 亿元，其中，审计业 务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股 上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。安永华明所提供 服务的上市公司主要涉及生物医药、制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第九届董事会第七次会议及2023年年 ...

经核查独立董事董家鸿先生、曾庆生先生、孙金云先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2025年3月28日 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，江苏恒瑞医 药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事董家鸿先生、 曾庆生先生、孙金云先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告 （一）2024年1月31日，审计委员会召开2024年第一次会议（暨独立董事2023 年年报工作第二次会议），会议听取了公司2023年生产经营情况和公司年终财务 决算情况的汇报，审阅了公司2023年度财务报表。审计委员会认为公司管理层关 于2023年经营管理及年终财务决算情况的汇报客观、全面，公司财务报表能严格 按照企业会计准则编制，对相关汇报没有异议。 （二）2024年4月2日，审计委员会召开2024年第二次会议，会议审议并一致 通过了《公司2023年度财务决算报告》《关于选聘公司2024年度审计机构、内部 控制审计机构并决定其报酬的议案》《公司2023年度内部控制评价报告》《关于 同意将公司2023年度财务报告提交董事会审议的议案》。 （三）2024年4月16日，审计委员会召开2024年第三次会议，会议审议并一 致通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》《公司2024年第一季度报告》《关 于核销公司部分财产损失的议案》《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报 告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 未来三年（2025—2027 年度）股东分红回报规划 为维护江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益，合理 回报股东，建立持续、透明的分红政策和决策机制，根据《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部 门规章、规范性文件及《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合行业特点及公司实际情况，特制定本规划。具 体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况、未来发 展战略、股东要求、资金成本、外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的短 期利益和中长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、规划的制定周期和决策 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-039 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人， 拥有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入为人民币 59 ...

公司代码：600276 公司简称：恒瑞医药 江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...