3、本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定 的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次 员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在 摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 5、本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制， 调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持 续、健康发展。 综上所述，监事会同意实施公司本次员工持股计划，并同意将有关议案提交 公司 2024 年第一次临时股东会审议。 江苏恒瑞医药股份有限公司监事会 江苏恒瑞医药股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会认真审阅了《江苏恒瑞医药股份有限公 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合法利益, 特别是中小投资者的合法利益,保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公 司章程》等规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的规定以及《公司章程》的有关 要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有上 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确 保股东的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第二章 监事 第三条 监事可由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得 少于监事人数的 1/3。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 第四条 监事每届任期 3 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-099 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议召开符合《公司法》《公司章程》的 规定。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事认真审议以下议 案： 2、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 因监事袁开红、熊国强、徐煜属于员工持股计划的受益人，需对本项议案回 避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直 ...

第二章 内幕信息与内幕信息知情人 第三条 本制度所指"内幕信息"是指根据《中华人民共和国证券法》相关规定， 内幕信息知情人所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 "尚未公开"是指公司尚未在上海证券交易所网站和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）指定并经公司选定的媒体上正式公开发布的事项。 第四条 内幕信息的范围包括但不限于： 江苏恒瑞医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平、公正原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公 司信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本员工持股计划。 公司实施本计划旨在建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员 工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健 康发展。 第三条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"恒瑞医药"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运 ...

2024 年 8 月 21 日 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-102 江苏恒瑞医药股份有限公司 第五届职工代表大会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届职工代表大会第七 次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场结合通讯形式召开。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》的规定。会议审议并通过《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》： 为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造 性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据 《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《江苏恒瑞医药股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 公司遵循依法合规、自愿参与、 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 2024 年 8 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二部分 | 法律意见书正文 3 | | 释义 | 3 | | 一、 | 本次员工持股计划的主体资格 4 | | 二、 | 本次员工持股计划的合法合规性 4 | | 三、 | 本次员工持股计划履行的法定程序 7 | | 四、 | 本次员工持股计划的信息披露 8 | | 五 ...

一、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-098 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以 下议案： 赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.c ...