江苏恒瑞医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事的任职资格应符合国家法律、法规的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第四条 证券事务部为本公司信息披露的常设机构，即信息披露事务管理部门， 负责信息披露事务管理制度制订，并提交公司董事会审议通过。 第五条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： 第六条 本制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信息披露事务管理制 度的第一责任人，董事会秘书负责具体协调。 第七条 信息披露事务管理制度由公司独立董事和监事会负责监督。独立董事和 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第一条 为建立健全江苏恒瑞医药股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信 息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-106 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日下午 14:00-15:00 会议内容：恒瑞医药 ...

本次电话会议仅服务于星业证券客户会议音频及文字记录的内容版权为星业证券所有内容必须经星业证券审核后方可留存 未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权新业证券将保留追究其法律责任的权利电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的新业证券不保证其发言内容的准确性与完整性 商业证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容 尊敬的各位投资者大家早上好我是信息证券的医药研究员王佳慧非常感谢大家每天早上七点半收听我们的深度会议栏目本周我们为大家汇报的公司包括恒瑞医药、泰格医药、科伦伯泰、爱丽丝和同仁堂今天早上我为大家带来的汇报是恒瑞医药开启新产品周期国际化创新启航 我们认为当下很锐的投资逻辑主要是新产品周期驱动了业绩提速此外国际化的空间是非常值得期待的首先从创新要的景气度来讲我们认为行业的支持政策持续落地所以整个创新链的景气度都在提升 从今年的7月初国务院常务会议审议通过了全链条的支持创新药发展实施方案包括北京、广东、上海等地也陆续出台了关于支持生物医药产业全链条发展的文件这些文件在早期开发、审 ...

恒瑞医药深度 20240819_原文 2024 年 08 月 19 日 23:49 发言人 00:03 大家好，欢迎参加新政医药早间深度会，恒瑞医药深度解读，目前所有财务查询处于经营状态，下面开 始播报免责声明。声明，播报完毕后，主持人可直接开始发言，谢谢。本次电话会议仅服务于兴业证券 客户，会议音频及文字记录的内容版权为兴业证券所有，内容必须经兴业证券审核后方可留存。未经允 许和授权转载、转发此次会议内容均属侵权，兴业证券将保留追究其法律责任的权利。电话会议所有参 会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息。涉及外部嘉宾发言的，兴业证券不保证其发言内容的准 确性与完整性。深业证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任，不承担因转载、转发引起 的任何损失及责任。市场有风险投资需谨慎，提醒投资者注意投资风险，审慎参考会议内容。 发言人 01:14 尊敬的各位投资者，大家早上好。我是兴业证券的医药研究员王佳慧。非常感谢大家每天早上七点半收 听我们的深度会讲。本周我们为大家汇报的公司包括恒瑞医药、泰格医药、科伦、博泰爱丽丝和同仁堂 今天早上我为大家带来的汇报是恒瑞医药开启新产品周期，国际化创新启航。我们认为当下 ...

本次电话会议仅服务于星夜证券客户会议音频及文字记录的内容版权为星夜证券所有 内容必须经新业证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权新业证券将保留追究其法律责任的权利电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的新业证券不保证其发言内容的准确性与完整性 深夜证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容尊敬的各位投资者大家早上好我是深夜证券的医药研究员王佳慧 非常感谢大家每天早上7点半收听我们的深度会栏目本周我们为大家汇报的公司包括恒瑞医药泰格医药科伦伯泰爱丽丝和同仁堂今天早上我为大家带来的汇报是恒瑞医药开启新产品周期国际化创新启航我们认为当下恒瑞的投资逻辑主要是新产品周期驱动了业绩提速 那此外呢国际化的空间是非常值得期待的首先从创新药的景气度来讲我们认为行业的支持政策持续落地所以整个创新链的景气度都在提升从今年的7月初国务院常务会议审议通过了全链条的支持创新药发展实施方案包括北京广东上海等地也陆续出台了关于支持生物医药产业全链条发展的文件 那这些文件在早期开发审评审批医 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-097 申请事项：临床试验 受 理 号：CXSL2400359 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 5 月 30 日受理的 SHR-2106 注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同 意本品开展活动性原发性干燥综合征的临床试验。 二、药物的其他情况 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东恒瑞医 药有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发关于 SHR-2106 注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现 将相关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 药物名称：SHR-2106 注射液 剂 型：注射剂 易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行 信息 ...

近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发关于 SHR7280 片的《药物临床试验 批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下： 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-096 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 药物的基本情况 SHR7280 是一种口服小分子促性腺激素释放激素（GnRH）受体拮抗剂，可以 阻断内源性 GnRH 与 GnRH 受体的结合，抑制黄体生成素（LH）等促性腺激素的合 成和释放，用于治疗子宫肌瘤和子宫内膜异位症。国内暂无获批上市的 GnRH 口 服小分子拮抗剂。截至目前，SHR7280 相关项目累计已投入研发费用约 17,370 万元。 三、风险提示 根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通知 申请事项：临床试验 受 理 号：CXHL2400539、CXHL2400540 审批结论：根据《中 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-095 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发关于注射用紫杉醇（白蛋白结合型） 的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 原药品批准文号：国药准字 H20183378 申请内容：在已获批适应症的基础上，新增"适用于联合吉西他滨作为转移 性胰腺癌的一线治疗"适应症。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理办法》及有关规定，经审查，本 品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本次补充申请。 二、药品的其他情况 注射用紫杉醇（白蛋白结合型）是一种抗微管药物，由美国阿博利斯生命科 学公司开发，最早于 2005 年获得美国食品药品监督管理局批准上市，商品名为 Abraxane，现已在美国、欧盟、日本等多个国家和地区上市。公司注射用紫杉醇 药品名称：注射用紫杉 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-092 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东恒瑞医 药有限公司收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发关于 SHR-1819 注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现 将相关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 药物名称：SHR-1819 注射液 剂 型：注射剂 申请事项：临床试验 受 理 号：CXSL2400334 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 5 月 21 日受理的 SHR-1819 注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同 意本品开展Ⅱ/Ⅲ期临床试验。申请的适应症为结节性痒疹。 二、药物的其他情况 SHR-1819 注射液是公司自主研发的一种靶向人 IL-4Rα的重组人源化单克 隆抗体，能够同时阻断 IL-4 和 IL-13 的信 ...