股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-079 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第四十九次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十九次会 议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日以 通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以 通讯方式表决，形成如下决议： 一、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<经营合作合 同>暨关联交易的议案》。本项议案已经公司第十届董事局独立董事专门会议 2024 年第十次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第十届董事 局第四十九次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢 伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告（公告编号：2024- ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-081 珠海华发实业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事局 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （ ...

珠海华发实业股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大及中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保 障和维护投资者合法权益，珠海华发实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"华发股份"）结合经营情况、财务状况、 行业发展和自身发展战略，制定了 2024-2025 年度"提质增效 重回报"行动方案（以下简称"行动方案"），旨在以提升公 司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，保 障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。具体行动 方案如下： 一、持续优化业务发展战略，提升经营质量与可持续发 展力 公司在房地产领域深耕细作 40 余年，华发品牌家喻户 晓，产品品质有口皆碑，奠定了公司在珠海的区域龙头地位， 并逐渐取得已进入城市市场的认可。公司构建了科学的发展 战略，紧紧围绕"立足珠海、面向全国"的发展思路，聚焦 粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江 经济带，已经形成了珠海大区、华东大区、华南大区及北方 区域的"3+1"全国性战 ...

关于签订《经营合作合同》暨关联交易的公告 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-080 珠海华发实业股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海华欣投 资发展有限公司（以下简称"珠海华欣"）通过珠海产权交易中心成功竞选成为 以下两项物业的经营合作单位：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司（以 下简称"十字门控股"）持有的"10-a#"和"10-b#"商业项目，以及珠 海华瓴建设工程有限公司（以下简称"珠海华瓴"）持有的华发香山湖畔 苑商业项目。依据上述摘牌结果，珠海华欣拟分别与十字门控股、珠海华瓴 签署《经营合作合同》。 上述竞标事项已经 2024 年 11 月 29 日召开的公司第十届董事局第四十七 次会议审议通过,因属于临时性商业机密，提前披露可能会影响到竞拍标的的最 终报价，损害公司和股东利益，公司根据上海证券交易所相关规定及公司《信息 披露暂缓与豁免事务管理制度》对上述竞买事项办理暂缓披露，待竞标结果确 ...

珠海华发实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 二○二四年十二月二十五日 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 目 录 | 珠海华发实业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 3 | | 关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 4 | | 关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案的议案 | 5 | | 关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 | | | 案 | 6 | | 关于公司向特定对象发行可转换公司债券《募集资金运用的可行性 | | | 分析报告》的议案 | 7 | | 关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采 | | | 取填补措施的议案 | 8 | | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 9 | | 关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》暨 | | | 重大关联交易的议案 | 10 | | 关于制定公司《 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对关于华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券涉及重大关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转换公司债券涉及重大关联交 易的核查意见 1、公司名称：珠海华发集团有限公司 为了实现公司的可持续发展、增强公司资金实力、筹集项目开发所需资金， 贯彻国家关于"保交楼、保民生"的相关政策精神，公司拟向包括控股股东珠海 华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）在内的不超过 35 名特定对象发行不 超过 550,000 万元（含本数）的可转换公司债券，具体发行规模由公司股东大会 授权董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。其中，华发集团 承诺以现金方式认购本次可转债，认购金额不低于本次可转债实际发行金额的 29.64%，且不超 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年十二月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 珠海华发实业股份有限公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；因本次向特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 本预案是本公司董事局对本次向特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次向特定对 象发行可转换公司债券所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。 本预案所述本次向特定对象发行可转换债券相关事项的生效和完成尚待国 资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会同意注册。 1 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-071 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）的有关规定，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行的实 际情况为准。具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司 ...

珠海华发实业股份有限公司 董事局提请股东大会审议同意华发集团可以免于发出要约。 上述事项已经公司第十届董事局独立董事专门会议 2024 年第九次会议审议 通过，公司独立董事一致认为：公司控股股东华发集团参与认购本次向特定对象 发行的可转换公司债券，表明其对公司及本次向特定对象发行可转换公司债券募 关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事局第四十八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会同意控股股东免于发出要约的议案》。具体内容如下： 认购本次公司发行可转换公司债券之前，公司控股股东珠海华发集团有限公 司（以下简称"华发集团"）目前直接及间接持有华发股份 29.64%的股份。本 次认购公司可转换公司债券转股后，华发集团持股比例可能触发《上市公司收购 管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第三项的相关规定，经上市公司 股东大会非关联股东批准， ...

珠海华发实业股份有限公司监事会 对本次向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 书面窗核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称"《注册管理办法》")、《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《可转债管理 办法》")等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,我们作为珠海华发实业股 谷有限公司(以下简称"公司")的监事,本着审慎原则,基于独立判断的立场, 在全面了解和审核公司向特定对象发行可转换公司债券事项(以下简称"本次发 行")的相关文件后,发表书面审核意见如下: 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,经核查,公司符合向特定对象发行可转换公司 债券的条件。 二、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可 转债管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的实质条件,符合公司实际 诗况及长远发展规划。 三、公司就本次发行编制的《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论 证分析报告》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法 ...