恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-025 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《恒力石化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒力石化股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定， 公司对中汇2023年度履职情况进行评估。经评估，公司认为，中汇在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中汇始创于 1992 年，于 2013 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制 事务所，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙 人为余强先生。中汇经过 20 多年的探索和积累，成为一家综合性专业服务机构，经 财政部、证监会备案可从事证券、期货相关业务，以及具有税务部门和中国注册税 务师协会批准从事专业税务顾问、税收策划、涉税鉴证、纳税情况审查等税务服务 资格的 AAAAA 级大型综合性专业服务机构书。 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为恒力石化股份有限公司董事会审计委 员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了董事会审计委员会的 监督、指导职能。现就2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由邬永东、刘俊、龚滔三名董事组成，其中邬永 东、刘俊为独立董事，委员会主任委员由具有专业会计背景的独立董事邬永东担任。 二、报告期内会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 20 日，召开 2022 年年报第二次年审沟通会，就年审会计师拟对 公司财务会计报表出具的初步审计意见等事项发表意见。 2、2023 年 4 月 26 日，召开董事会审计委员会 2022 年年度会议，审议公司 2022 年度及 2023 年第一季度财务会计报表、董事会审计委员会关于 2022 年度审计工作 ...

华龙证券股份有限公司 关于 恒力石化股份有限公司 之 独立财务顾问核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年四月 分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司 重组上市 | 声明与承诺 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 一、本次分拆符合《分拆规则》的有关规定 | 5 | | 二、本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益 | 13 | | 三、上市公司分拆后能够保持独立性及持续经营能力 | 13 | | 四、康辉新材具备相应的规范运作能力 | 14 | | 五、本次分拆已按相关法律、法规的规定履行了现阶段所需的必要法定程序，本 | | | 次分拆提交的法律文件真实、有效，上市公司披露的相关信息不存在虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏 | 15 | | 六、上市公司股票价格不存在异常波动情况 | 17 | | 七、对本次分拆是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 | | | 廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 | 17 | | 八、独立财务顾问结论意见 | 18 | 释 义 | | | | 一、一般术语 | | | | --- | --- | - ...

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 恒力石化股份有限公司 关于分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司 重组上市的预案（二次修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年四月 | 目 水…… | | --- | | 释 ど 人 | | 公司声明 | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案简介 . | | 二、本次分拆重组上市具体方案 . | | 三、本次分拆重组上市对公司的影响 . | | 四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响 17 | | 五、本次分拆的决策过程 | | 六、交易各方重要承诺 . | | 七、本次分拆对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 | | 重大风险提示 . | | 一、本次分拆的相关风险 | | 二、新材料业务行业风险 | | 三、股票市场波动的风险 | | 四、不可抗力风险 | | 第一节 本次方案概述 . | | 一、本次分拆重组上市的背景、目的、商业合理性、必要性 …………………………………………38 | | 二、本次分拆发行上市方案介绍 . | | 三、本次分拆重组上市对公司的影响 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-019 恒力石化股份有限公司 关于2024年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品 委托理财金额：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司拟 用于委托理财的单日最高余额上限为 21 亿元，在该额度内可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于 2024 年度委托理财投资计划的议案》。 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理 财产品，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，公司 将最大限度控制投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据经营计划和资金使用情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，开 ...

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-020 恒力石化股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 恒力石化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合上一年 度担保实施情况，预计公司 2024 年全年担保额度（含等值外币）不超过 2,177.96 亿元人民币、42.30 亿美元及 0.45 亿欧元。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）担保预计基本情况 被担保人：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、被 担保公司基本情况" 2024 年预计担保额度（含等值外币）不超过 2,177.96 亿元人民币、42.30 亿美元及 0.45 亿欧元。以上担保已经 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘俊） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 恒力石化股份有限公司 刘俊：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任南京师范大学 副教授、教授、副院长，挂职扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员 会委员、审判员。现任南京师范大学法学院教授、广西睿奕新能源股份有限公司董 事。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立 ...

关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒力石化股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 联系电话：0571-88879999 关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 2 ...

恒力石化股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）国内业务以人民币结算、进出口 业务主要以美元等外币结算，境外经营公司以美元结算，受国际政治、经济不确定 因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 交易目的：防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 率风险。 交易币种及品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元、 日元、瑞士法郎等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 预计交易金额：在任何时点的余额不超过 56.67 亿美元（其他币种按当期汇 率折算成美元汇总）。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍 ...