恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-054 恒力石化股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 恒力石化股份有限公司 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

恒力石化股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件及《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本人作 为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，现就公司第九届董 事会第十三次会议审议的关于公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司（以 下简称"康辉新材"）重组上市等相关议案发表如下事前认可意见： 刘 俊 薛文良 邬永东 1、公司分拆所属子公司康辉新材重组上市事项，符合中国证监会、上海证 券交易所、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和 可操作性。 2023 年 9 月 11 日 2、公司本次分拆所属子公司康辉新材重组上市符合公司发展战略和股东利 益，具有商业合理性，有利于提升康辉新材的发展与创新，其业绩的增长将同步 反映到公司的整体业绩中，进而提升公司的盈利水平和稳健性，有利于维护股东、 债权人及其他利益相关方的合法权益，有利于公司的持续发展。 3、我们同意将 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-051 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒力石化"）第九届董事会 第十三次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事逐项认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司 重组上市的议案》 为优化业务架构，聚焦主业发展，同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技 有限公司（以下简称"康辉新材"），通过公司及江苏恒力化纤股份有限公司（以 下简称"恒力化纤"）以所持康辉新材 100%股权认购大连热电股份有限公司（以 ...

辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市的 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 二〇二三年九月 辽宁恒信律师事务所 关于恒力石化股份有限公司分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司重组上市的 法律意见书 致：恒力石化股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）是经中华人民共和国司法部批准成 立，具有合法执业资格的律师事务所。根据恒力石化股份有限公司（以下简称"公 司"、"恒力石化"或"上市公司"）与本所签署的《律师专项服务合同》，本所担 任公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司（以下简称"康辉新材"）重组 上市（以下简称"本次分拆上市"或"本次分拆"）的专项法律顾问。 为出具本法律意见书，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司分拆规 则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的 规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意 ...

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 恒力石化股份有限公司 关于分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司 重组上市的预案（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年九月 1 | 目 次 … | | --- | | 降 ズ | | 公司声明 | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案简介 … | | 二、本次分拆重组上市具体方案 . | | 三、本次分拆重组上市对公司的影响 . | | 四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响 17 | | 五、本次分拆的决策过程 | | 六、交易各方重要承诺 . | | 七、本次分拆对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、其他需要提醒投资者重点关注的事项 | | 重大风险提示…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32 | | 一、本次分拆的相关风险 | | 二、新材料业务行业风险 . | | 三、股票市场波动的风险 | | 四、不可抗力风险 | | 第一节 本次方案概述 . | | 一、本次分拆重组上市的背景、目的、 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-052 恒力石化股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒力石化"）第九届监事会 第九次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 经与会监事逐项认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司 重组上市的议案》 为优化业务架构，聚焦主业发展，同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技 有限公司（以下简称"康辉新材"），通过公司及江苏恒力化纤股份有限公司（以 下简称"恒力化纤"）以所持康辉新材 100%股权认购大连热电股份有限公司（以 下简称"大连热电"）非公开发行股份之方式 ...

恒力石化股份有限公司董事会 公司本次分拆履行了现阶段必需的法定程序，该法定程序完整、合法、有效， 符合《公司法》、《证券法》、《分拆规则》等法律法规、规范性文件及公司章 程的规定，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆上市拟提交的相关法 律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证：保证及时披露本次分拆有关的 信息，保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对其真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 综上所述，公司本次分拆现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法 律、法规和规范性文件及公司章程的规定，向上交所提交的法律文件合法、有效。 特此说明。 恒力石化股份有限公司董事会 关于分拆所属子公司重组上市履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性说明 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司康辉新材料 科技有限公司（以下简称"康辉新材"）通过与大连热电股份有限公司（以下简 称"大连热电"，为上海证券交易所上市公司，股票代码：600719）进行重组的 方式实现重组 ...

华龙证券股份有限公司 关于 恒力石化股份有限公司 分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司 重组上市 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 | 声明与承诺 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 一、本次分拆符合《分拆规则》的有关规定 | 5 | | 二、本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益 | 13 | | 三、上市公司分拆后能够保持独立性及持续经营能力 | 14 | | 四、康辉新材具备相应的规范运作能力 | 15 | | 五、本次分拆已按相关法律、法规的规定履行了现阶段所需的必要法定程序，本次 | | | 分拆提交的法律文件真实、有效，上市公司披露的相关信息不存在虚假记载、误导 | | | 性陈述或者重大遗漏 | 16 | | 六、上市公司股票价格不存在异常波动情况 | 17 | | 七、对本次分拆是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 | | | 洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 | 18 | | 八、独立财务顾问结论意见 | 19 | 声明与承诺 华龙证券股份有限公司受恒力石化股份有限公司委托，担任本次恒力石化股 份有限公司分 ...

6、本次分拆符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、 公正的原则。董事会审议本次分拆的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、本次分拆涉及的公司股东大会、上海证券交易所、中国证监会等有关审 批、审核、注册事项，已在《恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新 材料科技有限公司重组上市的预案（修订稿）》中详细披露，并对可能无法获得 相关审批、审核、注册的风险做出了特别提示。 3、公司和康辉新材均符合有关法律、法规、规范性文件和监管部门对同业 竞争和关联交易的监管要求，本次分拆方案具有商业合理性、必要性，有利于公 司突出主业，增强独立性。 4、本次分拆后，大连热电股份有限公司作为分拆重组形成的新主体具备规 范运作的能力，公司亦能够保持独立性及持续经营能力。 5、公司分拆所属子公司康辉新材重组上市将对公司股东（特别是中小股东）、 债权人和其他利益相关方的利益产生积极影响，有利于维护公司、股东和债权人 的合法权益。 恒力石化股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-053 恒力石化股份有限公司 2023 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会 议，审议通过了《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市 的议案》《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市方案的议案》《关 于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案》和其他与本次分拆相 关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相 关公告。 2023 年 9 月 11 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次 会议，审议通过了《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上 市的议案》《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市方案的议案》 《恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的 预案（修订稿）》和其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 ...