证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-048 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,111,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，会议由董事汪芳女士主持。会议采取现场记名投 票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0474 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 资 料 2023 年 9 月 11 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 1 1.《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》… ……2 2.《关于公司资产核销的议案》………………………………3 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 各位股东及股东代表： 为真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根 据《企业会计准则第 1 号——存货》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原 则，经公司管理层充分讨论，公司对合并报表范围内的相关资 产进行了减值测试并计提相应的资产减值准备，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司计提资产减值准备共计 42,249,525.48 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 计提金额 | 对利润的影响 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 42,249,525.48 | -42,24 ...

上 海 证 券 交 易 所 公司未及时就上述担保事项履行相应信息披露义务，影响了投 资者的知情权和合理预期。上述行为违反了《上海证券交易所股票 上市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则（2020 年修订）》） 第 2.1 条、第 9.11 条，《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修 订）》（以下简称《股票上市规则（2022 年修订）》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 6.1.10 条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.2.5 条等有关规定。时任董事会秘书张春疆 和吴天昊作为公司信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责，对公 司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则（2020 年修订）》第 2.2 条、第 3.2.2 条，《股票上市规则（2022 年修订）》第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则（2020 年修订）》 第 16.1 条、《股票上市规则（2022 年修订）》第 13.2.2 条和《上海 证券交易所 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 2023 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 马琼先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对马 琼先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—047 特此公告。 近日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司独立董事马琼先生的书面辞职报告。马琼先生因个人身体健康及工作原 因，申请辞去公司独立董事职务以及专门委员会委员职务，辞职后其本人将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定， 马琼先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，马 琼先生的辞职报告将在新任独立董事选举产生后生效。在此之前，马琼先生将继 续履行独立董事职责。 1 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 147 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐建国、主管会计工作负责人陈争跃及会计机构负责人（会计主管人员）顾文华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—043 2023 年 8 月 25 日 1 附件：高级管理人员简历 匡玉峰，男，汉族，1979 年 12 月出生，中共党员，本科学历。曾任临安千秋 水处理设备有限公司员工，浙江省农都农产品有限公司市场部，保障事业部员工、 副部长、部长，电子商务部部长、商务企划事业部部长、运营总监，党委委员、 副总经理，现任浙江省农都农产品有限公司党委委员、副总经理，新疆塔里木农 业综合开发股份有限公司党委委员（援疆）、副总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 七次会议审议通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》，同意聘任匡玉峰先 生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 本次增聘的高级管理人员匡玉峰先生具有较强的管理和业务理论知识，并具 有丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不 存在违反《公司法》、《上海证券交易所 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-046 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 11 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—042 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届七次监事会决议公告 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于公司资产核销的议案》； 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定，本次核销资产事 宜符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法 律法规规定，同意本次核销议案。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届七次监事会 于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以通 讯方式发出。公司 5 名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了议案： 一、审议通过《2023 年度半年度报告及其摘要》； 表决结果： 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况， 使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—041 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届七次董事 会于 2023 年 8 月 24 日以通讯的方式召开，会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过 了以下议案： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，更公允地反映了公司的资 产状况和经营成果。此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 一、审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》； 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《新疆塔里木农业综合开发股份 有限公司关于增聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。 表决 ...