新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 担保内控制度 第一条 为维护投资者的合法权益和公司的财产安全， 防范风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规和规范性文件以及《新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为 他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款、 银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担 保。 第一章 总 则 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公 司为所属子公司担保视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合 同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司为对外提供担保应当遵循合法、审慎、互 利、安全的原则，严格控制担保风险。公司对外担保时应当 采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被担 保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第六条 公 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力 ，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性 ，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于（包含）三名董事组 成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任，负责召集并主持战略委员会会议工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ，自 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司提高发展战略的科学性和执行力， 防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略规划管理 工作，确保公司战略目标的实现，增强公司的核心竞争力和 可持续发展能力，根据国家有关法律法规和《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第六条 发展目标的制定 1.公司在制定发展目标过程中，要综合考虑宏观经济政 策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手 状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 2.发展目标作为指导企业生产经营活动的准绳，通常包 括：盈利能力、生产效率、市场竞争地位、技术领先程度、 生产规模、组织结构、人力资源、用户服务、社会责任等。 第二条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况 和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施 的长远发展目标与战略规划。 第三条 本制度适用范围为公司总部及分、子公司（含 "控股子公司"）。 第二章 发展战略的制定 第四条 发展战略的编制原则及依据 1.发展战略的编制原则：公司制定发展战略遵循公司价 值最大化的原则。 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-055 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 00 点 00 分 召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 独立董事关于第八届第八次董事会 独立意见 经审阅独立董事候选人韩路先生个人简历及相关资料,并 对其工作经历进行了解,我们认为本次提名的独立董事候选人 具备了履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责 要求;符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关 任职资格的规定,不存在不得担任公司董事的情形,不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因此,我们 一致同意提名韩路先生为公司第八届董事会独立董事候选人, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、《关于拟对部分应收款项核销的议案》； 公司本次核销资产主要遵循《企业会计准则》和公司会计 政策的有关规定也符合实际经营情况。公司本次资产核销程序 符合相关法律、法规和规范性文件的规定,也更加公允地反映 公司资产情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此, 我们同意本次资产核销事宜。 (以下无正文,为签字页) 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第八次会议于 2023年 10月 25日召开,作为公司 的独立董事,我们根据《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事规则》 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会 2023年10月26日 股票代码： 600359 股票简称：新农开发 编号： 2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》《 关于增补公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查并通过，公司董事会 拟聘任张晓霞女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人、韩路先生（ 简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。张晓霞 女士、韩路先生的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事已对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的专业能力、任职经 历等基本情况进行了充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况。同时 符合公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—052 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届八次监事会 于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以 通讯方式发出。公司 5 名监事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相 关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了议 案： 一、审议通过《关于拟对部分应收款项核销的议案》； 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定，本次核销资产事 宜符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法 律法规规定，同意本次核销议案。 公司监事会对 2023 年度三季报进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下: 1.公司 2023 年度三季报的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定； 2.公司 2023 年三季 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于拟对部分应收款项核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—053 四、独立董事意见 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关 于拟对部分应收款项核销的议案》，同意公司拟核销资产 2,441,011.25 元。现 将相关情况公告如下： 一、本次资产核销概况 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及 经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《中央企业资产减值准备财务核销工 作规则》《国有资产损失认定工作规则》《企业会计准则》和公司相关管理制度， 公司对部分账龄较长、确认已无法收回的应收款项予以核销。具体情况如下： | | | | | | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 债务人 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-050 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 半年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2023 年 10 月 12 日(星期四)12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面进行提问。公司 将在本次 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年 9 月 27 日 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"） 《2023 年半年度报告》已于 2023 年 8 月 25 日披露，为使投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况及 公司发展规划，公司将于 2023 年 10 月 13 日(星期五)11:00-12:00 在全景网举行 2023 半年 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王进能先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公 司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司董事会对王进能先生在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—049 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司董事王进能先生的书面辞职报告。王进能先生因工作调整， 申请辞去公司董事及专门委员会委员职务，辞职后，王进能先生将不再担任公司 任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，王进能先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 对董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，王进能先生的辞职报告自 送达本公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成董事的补 选、聘任等相关后 ...