证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：西南证券总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金 沙门路 32 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,148 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,062,500,844 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.14 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方 式进行。本次会议由杨雨松董事、总经理主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 | --- | --- | --- | |----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 类别 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□新闻发布会 □路演活动 | □媒体采访 ■业绩说明会（2024 年第三季度业绩说明会） \n□现场参观 □其他（请说明_______________） | | 形式 | 上证路演中心网络互动 | | | 时间 | 2024 年 11 ...

2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十一月 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目录 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，认真做好召开股 东大会的各项工作。 二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。 四、本次大会采取非累积投票制表决《关于公司 2024 年前三季度利润分配 预案的议案》，采取累积投票制表决《关于增补公司第十届董事会董事的议案》， 累积投票方式说明详见公司于 2024 年 11 月 7 日刊载于《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西南证券股 份有限公司关于 2024 年第四次临时股东大会的补充公告》。 五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当遵守公司相关规定，认真履 行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 1 2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利 ...

关于 2024 年第四次临时股东大会的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次： 证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：2024-047 西南证券股份有限公司 3.原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600369 | 西南证券 | 2024/11/8 | 二、补充事项涉及的具体内容和原因 1.现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 西南证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证 券交易所网站披露《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 临 2024-045），因公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关条款， 本次股东大会《关于 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-046 西南证券股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）上午 11:00-12:00 投资者可于 2024 年 11 月 6 日（星期三）至 11 月 12 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshb@swsc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 西南证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

西南证券股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 10 月 28 日 发出补充通知和相关材料，于 2024 年 10 月 30 日在公司总部大楼以现场和视频 方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中杨雨松董事、谭 鹏董事、江峡董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事出席现场会议，张敏董事和 付宏恩独立董事以视频方式出席会议；李军董事因公务未能亲自出席本次会议， 委托杨雨松董事出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司全体监事、部 分高级管理人员列席本次会议。本次会议由杨雨松董事、总经理主持，会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-042 二、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 同意《西南证券 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-043 西南证券股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。 二、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 表决结果：[ 3 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 西南证券股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于2024 年10月25日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2024年10月30日在公司 总部大楼以现场加视频方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 倪月敏监事会主席、严洁监事出席现场会议，陈林监事以视频方式出席会议。本 次会议由倪月敏监事会主席主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 一、关于公司 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-045 西南证券股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：西南证券总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）。 证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-044 西南证券股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 2024年10月，经西南证券股份有限公司（以下简称公司）2024年第三次临时 股东大会决议同意，公司实施完成2024年度中期利润分配，向公司全体股东每10 股派发现金红利0.1元（含税），实际分配现金利润为66,451,091.24元（有关内容 详见2024年10月18日刊载于《中国证券报》《上海 ...

2024 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 证券代码：600369 证券简称：西南证券 西南证券股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2024 年第三季度，公司扎实推进改革创新发展，积极主动把握市场机遇，持续增强发展动力。 本报告期，公司经营业绩同比增幅显著，实现营业收入 5.73 亿元，同比增加 38.92%；实现归属于 上市公司股东的净利润 1.43 亿元，同比增加 31.82%。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | - ...